证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-050 广汇物流股份有限公司关于转让子公司 部分股权及子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）将全资子公司广汇宁夏煤炭储配有限责任公司（以下简称“宁夏煤炭储配”）及甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤物流”）未实缴的部分股权以 0 元转让给公司关联方广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）下属子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司（以下简称“马朗矿业公司”），由马朗矿业公司承接宁夏煤炭储配 22,990 万元的认缴出资义务，承接甘肃疆煤物流 11,220 万元的认缴出资义务，同时马朗矿业公司对甘肃疆煤物流增资 2,379.31 万元。上述交易完成后，公司持有宁夏煤炭储配 54.02%股权，马朗矿业公司持有宁夏煤炭储配 45.98%股权；公司持有甘肃疆煤物流 58%股权，马朗矿业公司持有甘肃疆煤物流 42%股权。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 本次股权转让及增资事项已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第十一届董事会 2026 年第五次会议审议通过，未达到股东会审议标准。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未与马朗矿业公司发 生其他关联交易，也未与不同关联人发生过同类别的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1．本次交易概况 为深化与广汇能源产业链双向协同，依托双方产业联动优势，打通煤炭生产端与物流储运端业务壁垒，推动能源生产与物流运输业务深度融合、高效协同，提速宁东、明水综合能源物流基地项目建设，助力“疆煤外运”战略落地实施，筑牢区域能源保供基础、维护国家能源安全，公司将全资子公司宁夏煤炭储配未实缴的部分股权以 0 元转让给马朗矿业公司，由马朗矿业公司承接认缴出资义务 22,990 万元；将甘肃疆煤物流未实缴的部分股权以 0 元转让给马朗矿业公司，由马朗矿业公司承接认缴出资义务 11,220 万元，同时马朗矿业公司对甘肃疆煤物流增资 2,379.31 万元。上述交易完成后，公司持有宁夏煤炭储配 54.02%股权，马朗矿业公司持有宁夏煤炭储配 45.98%股权；公司持有甘肃疆煤物流 58%股权，马朗矿业公司持有甘肃疆煤物流 42%股权。 2．本次交易的交易要素 交易事项（可多选） ？出售 □放弃优先受让权 ？放弃优先认购权 □其他，具体为： 交易标的类型（可多选） ？股权资产 □非股权资产 交易标的名称 宁夏煤炭储配 45.98%股权；甘肃疆煤物流 42%股权 是否涉及跨境交易 □是 ？否 交易价格 ？已确定，交易价格 0（万元）；认缴金额 34,210（万元） □尚未确定 放弃优先权金额 2,379.31 万元 支付安排 ？认缴金额及增资金额约定分期条款：具体支付安排详见本 公告之五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排。 是否设置业绩对赌条款 □是 ？否 （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 本次股权转让及增资事项已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回 避审议通过；经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过；经公司第 十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议，以 2 票同意，0 票 反对，0 票弃权，1 票回避审议通过；经公司第十一届董事会 2026 年 第五次会议审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通 过。 （三）截至本次董事会审议之日，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间放弃优先认购权的关联交易为 2,379.31 万元（含本次），出让股权认缴金额为 34,210 万元（含本次），未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，未达到股东会审议标准。 二、交易对方情况介绍 （一）交易买方简要情况 序号 交易买方名称 交易标的及股权比例或份额 出让股权认缴金额/放弃 优先认购权金额（万元） 1 马朗矿业公司 宁夏煤炭储配 45.98%股权比例 22,990.00 2 马朗矿业公司 甘肃疆煤物流 37.40%股权比例 11,220.00 3 马朗矿业公司 甘肃疆煤物流 2,379.31 万元增资部分 2,379.31 （二）交易对方的基本情况 1．交易对方（关联方） 关联法人/组织名称 巴里坤广汇马朗矿业有限公司 统一社会信用代码 ？ 91650521MABTCHYCXA_ □ 不适用 成立日期 2022/07/05 注册地址 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县城镇军民团结路 22 号 403 室 主要办公地址 新疆哈密市巴里坤县三塘湖镇牛圈湖村广汇马朗煤矿 法定代表人 安世武 注册资本 200,000 万元 许可项目：煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 主营业务 件为准)一般项目：煤炭及制品销售；机械设备租赁；土石方工程 施工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动) 主要股东/实际控制人 广汇能源股份有限公司持股 100% ？控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 广汇能源为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司所控股的公司，广汇能源持有马朗矿业公司 100%股权。本次交易构成关联交易，广汇能源为 A 股上市公司，其全资子公司马朗矿业公司经营状况稳定，资信状况良好，未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。 马朗矿业公司的主要财务数据如下： 单位：万元 公司名称 巴里坤广汇马朗矿业有限公司 ？交易对方自身 相关主体与关联人的关系 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为 项目 2026 年半年度/2026 年 6 月 2025 年度/2025 年 12 月 31 30 日（未经审计） 日(经审计) 资产总额 405,228.64 347,621.43 负债总额 235,945.09 195,473.31 归属于母公司所有者权益 169,283.55 152,148.12 营业收入 90,652.07 267,923.39 营业利润 23,436.28 41,091.91 净利润 16,791.44 26,120.61 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1.交易标的基本情况 宁夏煤炭储配为公司全资子公司，负责宁东综合能源物流基地项目投资、建设与运营。宁东综合能源物流基地项目紧邻太中银铁路梅花