证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 LiaoningChengdaBiotechnologyCo.,Ltd. 二〇二六年十月十三日 中国·沈阳 目录 辽宁成大生物股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026 年第二次临时股东会会议须知......3 2026 年第二次临时股东会会议议程......5 2026 年第二次临时股东会会议议案......7 议案一： 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案......7 议案二： 关于修订《公司章程》的议案......10 议案三： 关于续聘会计师事务所的议案......13 辽宁成大生物股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为保障全体股东的合法权益，维护股东会正常秩序，提升议事效率，确保本次股东会规范、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为维护股东会的严肃性与现场秩序，切实保障与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会特邀人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代理人，须于会议召开前半小时抵达现场办理签到手续，按要求出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及参会回执等材料，经核验无误后领取会议资料，方可入场参会。 四、为确保会议高效推进，出席会议的股东及股东代理人、其他相关人员请准时到场完成签到、确认参会资格。会议正式开始后，将终止现场登记，由会议主持人当场宣布现场出席股东及股东代理人人数、所持表决权总数。 五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等合法权益。如需在本次股东会上发言，应于会议召开前一日向会务组提前登记，主持人将统筹安排发言顺序。股东及股东代理人的发言内容应围绕本次会议议案，发言时简短扼要，不得涉及无关议题。 六、股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人或其他股东的发言。会议进入表决环节后，不再接受发言申请。对违反上述规定的行为，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回应股东提问。对于可能泄露公司商业秘密、内幕信息，或损害公司及全体股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权依法拒绝回答。 八、股东提问及回应环节结束后，立即启动现场表决。现场表决采用记名投票方式，出席股东及股东代理人应在表决票对应提案的“同意”“反对”“弃权”三项中明确勾选一项（以“√”为有效标识）。未填写、错填、字迹无法辨认或未投递的表决票，均视为对该提案弃权。 九、股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，最终表决结果将结合两类投票情况综合统计后，以股东会决议公告形式披露。 十、股东会对提案表决前，将推举两名股东代表参与计票、监票工作，表决过程中，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票，现场表决结果经核对确认后当场公布。 十一、全体参会人员应自觉维护会场秩序，会议期间将手机调至无声状态，对干扰会议秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东权益的行为，公司有权采取制止措施并向相关部门报告。 十二、股东及股东代理人出席本次会议产生的费用由其自行承担，公司不向参会股东发放礼品、不安排住宿。 十三、本次股东会会议登记方法、表决方式等详细信息，详见公司于 2026 年9 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。 辽宁成大生物股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、 会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 9 时 30 分 （二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 10 号楼公司会议室 （三）召集人：辽宁成大生物股份有限公司董事会 （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票时间：2026 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议议程 （一）参会人员签到、登记、领取会议资料； （二）股东会于会议召开当日 9:30 准时开始，现场登记同步终止； （三）主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数； （四）逐项审议本次股东会会议议案： 序号 议案名称 1 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2 《关于修订<公司章程>的议案》 3 《关于续聘会计师事务所的议案》 （五）与会股东、股东代理人就议案进行发言、提问； （六）推选会议监票人和计票人； （七）与会股东就议案逐项表决，填写表决票； （八）休会，监票人、计票人统计表决结果； （九）复会，宣布现场表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议相关文件； （十二）主持人宣布股东会结束。 辽宁成大生物股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 议案一： 辽宁成大生物股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《辽宁 成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币 45 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）和《辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-035）。 截至 2023 年 12 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,982,382 股，占公司总股本比例为 0.716%，支付金额为人民币 99,990,287.88 元（含交易佣金等交易费用），回购股份事项已实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大 生物股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-044）。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动 上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用 于员工持股计划或股权激励的 2,982,382 股予以注销以减少注册资本。通过提升 公司每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身 长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值，增强投资者信心。 除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。 三、回购股份注销后股本变动情况 本次回购股份注销后，公司总股本将由416,450,000股变更为413,467,618股。 股本结构变动情况如下： 注销前情况 本次拟注销 注销后情况 股份性质 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例 （股） （%） （股） （股） （%） 有限售条件流通股份 5,640,156