证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-058 常州聚和新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 218 普通股股东人数 218 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,089,345 普通股股东所持有表决权数量 49,089,345 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 21.1377 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.1377 注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 242,033,643 股，其中公司回购专用账户中股份数为 9,798,174 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于与关联人共同投资的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 20,756,456 99.5021 97,188 0.4658 6,667 0.0321 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于与关联人共 15,237, 99.323 97,18 0.6335 6,667 0.043 同投资的议案 256 0 8 5 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东会的议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 3、本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的 关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所 律师：成赟、藕淏 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 1 日