股票简称：福蓉科技 股票代码：603327 四川福蓉科技股份公司 Sichuan Furong Technology Co., Ltd. （成都市崇州市崇双大道二段 518 号） 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二六年十月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：40,650,406 股 2、发行价格：7.38 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,996.28 元 4、募集资金净额：人民币 295,252,212.88 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、发行对象限售期安排 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得的公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股票，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的减持将按照届时有效的法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的规则执行。 四、股权分布情况 本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示...... 2 目 录......3 释 义......5 第一节 发行人基本情况...... 6 第二节 本次新增股份发行情况...... 7 一、发行股票种类及面值......7 二、本次发行履行的相关程序......7 三、本次发行的发行过程......8 四、发行方式......12 五、发行数量......12 六、发行价格......13 七、募集资金和发行费用......13 八、募集资金到账及验资情况......13 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14 十、新增股份登记托管情况......14 十一、本次发行的发行对象情况......14 十二、保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ......24 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性 意见......25 第三节 本次新增股份上市情况...... 26 一、新增股份上市批准情况......26 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26 三、新增股份的上市时间......26 四、新增股份的限售安排......26 第四节 本次股份变动情况及其影响......27 一、本次发行前后前十名股东变动情况......27 二、本次对公司的影响......28 第五节 财务会计信息分析...... 30 一、主要财务数据及财务指标......30 二、管理层讨论与分析......31 第六节 本次发行的相关机构...... 34 一、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司......34 二、发行人律师事务所：福建至理律师事务所......34 三、审计机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）......34 四、验资机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）......34 第七节 保荐人的上市推荐意见...... 36 第八节 其他重要事项...... 37 第九节 备查文件...... 38 释 义 在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 公司、本公司、发行人、 指 四川福蓉科技股份公司 股份公司、福蓉科技 《公司章程》 指 《四川福蓉科技股份公司章程》 南平铝业、控股股东 指 福建省南平铝业股份有限公司/福建省南平铝业有限公 司（曾用名） 冶控基金/冶控投资 指 福建省冶控私募基金管理有限公司/福建冶控股权投资 管理有限公司（曾用名） 冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建工控集团、工控 指 福建省工业控股集团有限公司 集团 福建省国资委、实际控 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 制人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》 股东大会、股东会 指 四川福蓉科技股份公司股东会 董事会 指 四川福蓉科技股份公司董事会 上交所 指 上海证券交易所 兴业证券、保荐人、保 指 兴业证券股份有限公司 荐机构、主承销商 高级管理人员 指 公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月 报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日和 2026 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 除非特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿 元 特别说明：本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 第一节 发行人基本情况 公司名称 四川福蓉科技股份公司 英文名称 Sichuan Furong Technology Co., Ltd. 注册资本 99,749.2462 万元 法定代表人 陈亚仁 成立日期 2011 年 4 月 26 日 股票上市地 上海证券交易所 股票简称及代码 福蓉科技；603327 上市日期 2019 年 5 月 23 日 注册地址 成都市崇州市崇双大道二段 518 号 办公地址 成都市崇州市崇双大道二段 518 号 邮政编码 611230 电话 028-82255381 传真 028-82255381 公司网址 www.scfrkj.cn 电子信箱 zhengquanbu@scfrkj.cn 一般项目：移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消 费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造； 汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造； 经营范围 电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料 技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金 销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；机 械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行股票种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）发行人履行的内部决策程序 1、2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二 十二次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会决定向特定对象募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权有效期至 2025 年度股东大会召开之日止。