证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-069 四川福蓉科技股份公司 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行 结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●发行股票数量及价格 1、发行数量：40,650,406 股 2、发行价格：7.38 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,996.28 元 4、募集资金净额：人民币 295,252,212.88 元 ●预计上市时间 四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”“公司”“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”“本次发行上市”）新增股 份 40,650,406 股，已于 2026 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得的公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股票，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。 ●资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 ●本次发行对股本结构的影响 本次发行前（截至 2026 年 6 月 30 日），公司总股本为 1,045,459,360 股； 本次发行的股份登记完成后，公司增加 40,650,406 股有限售条件流通股，总股本增至 1,086,109,766 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为福建省南平铝业股份有限公司，公司实控人仍为福建省国资委。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、发行人履行的内部决策程序 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十 二次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会决定向特定对象募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权有效期至 2025 年度股东大会召开之日止。 根据 2024 年度股东大会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第四届董事 会第四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行上市相关的议案，认为公司具备申请本次发行股票的资格和条件，并就本次发行证券的种类、面值和数量、发行方式和发行对象、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量、限售期、募集资金用途、发行前的滚存利润安排、上市地点等发行相关事宜予以审议决定。 鉴于授权有效期限届满，公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第五次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，将本次发行授权有效期延长至 2026 年年度股东会召开之日止。 根据 2024 年度股东大会、2025 年年度股东会的授权，2026 年 8 月 4 日，公 司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股 份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。 2026 年 1 月 27 日，福建省工业控股集团有限公司（以下简称“福建工控集 团”）出具了《关于福蓉科技以小额快速再融资方式向特定对象发行股票的批复》（闽工控资运[2026]31 号），同意公司本次发行。 2、监管部门的审核流程 2026 年 8 月 25 日，公司本次发行申请由上交所受理，并收到上交所出具的 《关于受理四川福蓉科技股份公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕269 号）。 2026 年 8 月 27 日，发行人收到上交所出具的《关于四川福蓉科技股份公司 向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026 年 9 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意四川福蓉科技 股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2368 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 （二）本次发行情况 1、发行股票种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。 2、发行数量 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 40,650,406 股，未超过公司董事会及股东（大）会审议通过并经上海证券交易所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行涉及的《四川福蓉科技股份公司以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 3、发行价格 福蓉科技本次发行定价基准日为发行期首日，即 2026 年 7 月 28 日。本次向 特定对象发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产，本次发行底价为6.71 元/股。 福建至理律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《四川福蓉科技股份公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，最终确定本次发行的发行价格为 7.38 元/股，发行价格与发行底价的比率为 109.99%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。 4、募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币 299,999,996.28 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,747,783.40 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 295,252,212.88 元。 5、发行对象 根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 14 家，最终配售结果具体如下： 序 认购对象名称 获配股数 获配金额（元） 号 （股） 1 财通基金管理有限公司 9,735,772 71,849,997.36 2 诺德基金管理有限公司 7,777,777 57,399,994.26 3 郭伟松 5,420,054 39,999,998.52 4 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙） 3,794,037 27,999,993.06 5 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 2,710,027 19,999,999.26 6 上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投 1,368,563 10,099,994.94 资基金 7 唐建明 1,355,013 9,999,995.94 8 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投 1,355,013 9,999,995.94 资基金 9 西藏科技创新投资有限责任公司 1,355,013 9,999,995.94 序 认购对象名称 获配股数 获配金额（元） 号