深圳市证通电子股份有限公司 证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-052 深圳市证通电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。 5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 （1）出席会议股东总体情况 深圳市证通电子股份有限公司 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 377 人，代表的 股份总数为 126,717,086 股，占有表决权股份总数的 20.6258%。 参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 373 人， 代表有表决权的股份 21,624,515 股，占有表决权股份总数的 3.5198%。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 105,092,571 股，占有表决权股份总数的 17.1059%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共 373 人，代表有表决权的股份 21,624,515 股，占有表决权股份总数的 3.5198%。 9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证 律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提 同意 反对 弃权 回避 表 案 提案名称 表决分 决 编 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结 （股） （股） （股） 股数（股） 码 果 总表决 124,602 98.33 2,017,1 1.5919 97,200 0.0767 0 《关于聘 情况 ,726 14% 60 % % 1.00 任 2026 年 其中，中 通 度审计机 小股东 19,510, 90.22 2,017,1 9.3281 0.4495 过 构的议案》 的表决 155 24% 60 % 97,200 % 0 情况 《关于 总表决 19,000, 86.20 3,008,0 13.648 31,300 0.1420 104,677,171 2026 年度 情况 555 97% 60 2% % 2.00 董事薪酬 其中，中 通 方案的议 小股东 18,585, 85.94 3,008,0 13.910 0.1447 过 的表决 155 48% 60 4% 31,300 % 0 案》 情况 《关于董 总表决 19,651, 89.16 2,357,3 10.695 30,800 0.1397 104,677,171 3.00 事长、副董 情况 755 44% 60 9% % 通 事长 2025 其中，中 19,236, 88.95 2,357,3 10.901 30,800 0.1424 0 过 年度薪酬 小股东 355 62% 60 3% % 深圳市证通电子股份有限公司 暨不领取 的表决 2025 年度 情况 剩余未发 放薪酬的 议案》 关联股东曾胜强先生已对提案 2.00、3.00 回避表决。 三、律师出具的法律意见 浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了 法律意见书，认为：公司 2026 年第五次临时股东会的召集与召开程序、召集人 与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2026 年第五次临时股东会决议； 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二六年十月九日