证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-038 浪潮电子信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼一层东侧 102 会议室 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长彭震先生 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,892 人，代表股份 557,240,417 股，占公司有 表决权股份总数的 37.9468% 。其中，通过现场投票的股东 13 人，代表股份480,321,170 股，占公司有表决权股份总数的 32.7088%；通过网络投票的股东1,879 人，代表股份 76,919,247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,891 人，代表股份 85,556,847 股，占公 司有表决权股份总数的 5.8262%。其中，通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 8,637,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5882%；通过网络投票的中小 股东 1,879 人，代表股份 76,919,247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。 9.公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 回避 提案名称 表决分类 表决结果 编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 总表决情况 554,381,955 99.4870% 2,738,662 0.4915% 119,800 0.0215% 0 关于公司符合向特定对象 1.00 其中，中小股东的表决 通过 发行 A 股股票条件的议案 82,698,385 96.6590% 2,738,662 3.2010% 119,800 0.1400% 0 情况 2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（需逐项表决） 总表决情况 554,428,504 99.4954% 2,688,113 0.4824% 123,800 0.0222% 0 2.01 发行股票的种类及面值 其中，中小股东的表决 通过 82,744,934 96.7134% 2,688,113 3.1419% 123,800 0.1447% 0 情况 总表决情况 554,431,804 99.4960% 2,686,813 0.4822% 121,800 0.0219% 0 2.02 发行方式和发行时间 其中，中小股东的表决 通过 82,748,234 96.7173% 2,686,813 3.1404% 121,800 0.1424% 0 情况 总表决情况 554,432,204 99.4961% 2,686,513 0.4821% 121,700 0.0218% 0 2.03 发行对象及认购方式 其中，中小股东的表决 通过 82,748,634 96.7177% 2,686,513 3.1400% 121,700 0.1422% 0 情况 总表决情况 554,431,604 99.4959% 2,686,513 0.4821% 122,300 0.0219% 0 定价基准日、发行价格及 2.04 其中，中小股东的表决 通过 定价原则 82,748,034 96.7170% 2,686,513 3.1400% 122,300 0.1429% 0 情况 总表决情况 554,419,304 99.4937% 2,698,513 0.4843% 122,600 0.0220% 0 2.05 发行数量 其中，中小股东的表决 通过