证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-056 新大洲控股股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。 5、会议召集人：公司第十一届董事会。 6、会议主持人：会议由公司董事长韩东丰先生主持。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 40 人，代表股份 108,204,366 股，占公司有表决权 股份总数的 12.8948％。 1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。 2）通过网络投票的股东 40 人，代表股份 108,204,366 股，占公司有表决权股份总数的 12.8948%。 3）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 357,230 股，占公司有表 决权股份总数的 0.0426％。其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股 份总数 0％；通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 357,230 股，占公司有表决权股份总数 0.0426%。 （2）应股东会要求公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议；泰和泰（海口）律师 事务所律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 占出席本次股东 提案 所获得的选举票 表决 提案名称 表决分类 大会有效表决权 编码 数（股） 结果 股份总数的比例 选举产生公司第十二届 1.00 董事会非独立董事 选举董事候选人韩东丰 总表决情况 107,966,133 99.7798% 1.01 先生为公司第十二届董 当选 其中，中小股东的表决 事会董事 118,997 33.3110% 情况 选举董事候选人马鸿瀚 总表决情况 107,915,196 99.7328% 1.02 先生为公司第十二届董 当选 其中，中小股东的表决 事会董事 68,060 19.0522% 情况 选举董事候选人王晓宁 总表决情况 107,915,195 99.7328% 1.03 先生为公司第十二届董 当选 其中，中小股东的表决 事会董事 68,059 19.0519% 情况 选举董事候选人沈安乐 总表决情况 107,915,195 99.7328% 1.04 先生为公司第十二届董 当选 其中，中小股东的表决 事会董事 68,059 19.0519% 情况 选举董事候选人陈浩先 总表决情况 107,915,196 99.7328% 1.05 生为公司第十二届董事 当选 其中，中小股东的表决 会董事 68,060 19.0522% 情况 选举董事候选人孙鲁宁 总表决情况 107,915,192 99.7328% 1.06 先生为公司第十二届董 当选 其中，中小股东的表决 事会董事 68,056 19.0510% 情况 选举产生公司第十二届 2.00 董事会独立董事 选举董事候选人孟兆胜 总表决情况 107,915,200 99.7328% 2.01 先生为公司第十二届董 当选 事会独立董事 其中，中小股东的表决 68,064 19.0533% 情况 选举董事候选人李宏林 总表决情况 107,882,795 99.7028% 2.02 先生为公司第十二届董 当选 事会独立董事 其中，中小股东的表决