广西能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 广西能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会秘书处 2026 年 10 月 15 日 广西能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会材料目录 一、股东会须知； 二、股东会议程； 三、股东会表决说明； 四、股东会议案 议案 1：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案； 议案 2：关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案。 广西能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会须知 为确保公司股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。 六、股东会以投票方式表决，表决时不进行股东会发言。 七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 广西能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程 一、现场会议时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）10:00 网络投票时间：2026 年 10 月 15 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、会议议程： （一）股东（代表）及参会人员签到； （二）主持人宣布股东会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及股东会表决说明； （三）宣读并审议以下议案： 议案 1：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案； 议案 2：关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案。 （四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问； （五）现场表决； （六）统计并宣布现场表决结果； （七）宣布休会等待网络投票结果； （八）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果； （九）见证律师现场发表见证意见； （十）宣布股东会决议； （十一）主持人宣布本次股东会结束。 广西能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会现场表决说明 一、本次股东会将进行以下事项的表决： 议案 1：关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案； 议案 2：关于拟与关联人共同对参股公司国能北海公司增资暨关联交易的议案。 二、表决的组织工作由股东会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师见证。 监票人职责： （一）股东会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座； （二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数； （三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求； （四）统计各项议案的表决结果。 三、表决规定 （一）本次股东会共 2 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 （二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。 四、本次股东会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。 五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告股东会主持人。 股东会秘书处 2026 年 10 月 15 日 2026 年第三次临时 股东会议案一 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东及股东代表： 根据公司日常生产经营需要，现将公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整相关事项报告如下，请予审议。 一、本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度基本情况 （一）调整日常关联交易已履行的审议程序 1、本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项已提交公司第九届董事会第三十四次会议审议，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，已对本议案回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见：本次 2026 年度日常关联交易预计额度调整是公司结合年初预计数、年中实际发生数，并根据实际生产经营情况进行的，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整 2026 年度日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。 3、公司董事会审计委员会在事前对本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎查验，并发表意见：公司本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。 （二）本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度的情况 公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》， 开展实际情况和后续计划，公司本次拟对 2026 年度部分日常关联交易预计额度进行调整，调增部分预计额度 12,090.00 万元，调减部分预计额度 16,710.00 万元，总预计额度减少4,620.00万元，本次调整后公司2026年度开展日常关联交易预计金额合计95,859.00万元。具体情况如下： 1、广西桂轩能源有限公司 2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联 交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广西桂轩能源有限公司（以下简称“桂轩能源”）采购煤炭费用共计 20,000.00 万元。由于桂轩能源经营业务调整，预计公司与桂轩能源 减少关联交易金额 15,950.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 4,050.00 万 元。 2、广西广投能源销售有限公司 2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联 交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售”）采购煤炭费用共计 10,000.00 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与能源销售新增关联交易金额 10,470.00 万元人民币，2026 年度预计发生关联交易金额 20,470.00万元。 3、广西投资集团有限公司及其下属公司 （1）2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日 常关联交易事项的议案》，公司预计 2026 年向广西投资集团有限公司