证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-091 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次及部分预留股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：合计 2,047,200 份，其中，首次授予的股票期权拟行 权数量为：1,975,200 份；预留部分授予的股票期权拟行权数量为：72,000 份。 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年 股票期权激励计划首次及部分预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等规定，2025 年股票期权激励计划首次及部分预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 8 月 19 日，公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并对本激励计划相关事项进行了核查，并发表意见。 2、2025 年 8 月 20 日，在公司 OA 系统公示了公司 2025 年股票期权激励计 划中首次激励对象名单及职务，公示时间为 2025 年 8 月 20 日至 8 月 29 日。截 至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。 3、2025 年 9 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，未存在发 生信息泄露的情形，公司于 2025 年 9 月 5 日披露了《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年股票期权激励计划首次及部分预留股票期权授予的议案》。 确定以 2025 年 9 月 26 日作为本激励计划的首次及部分预留股票期权授权日，向 符合条件的 112 名激励对象授予首次 5,120,000 份股票期权，向符合条件的 8 名 激励对象授予部分预留 180,000 份股票期权。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对首次及预留部分授予对象名单进行了核查并发表了核查意见。 5、2025 年 10 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了本激励计划首次及部分预留授予股票期权的授予登记工作，实际首次授予 的股票期权数量为 511.00 万份，首次授予激励对象人数为 110 人；实际预留部 分授予的股票期权数量为 18.00 万份，预留部分授予激励对象人数为 8 人。 6、2026 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整公司 2025 年及 2026 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关 于公司 2025 年股票期权激励计划预留部分第二批次股票期权授予的议案》。由 于公司已实施完毕 2025 年年度权益分派，董事会同意将本激励计划股票期权的 行权价格由 16.10 元/份调整为 16.00 元/份，同时确定以 2026 年 8 月 11 日作为本 激励计划的预留部分第二批次股票期权授权日，向符合条件的 46 名激励对象授 予 500,000 份股票期权。上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三 次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对预留部分第二批次授予激励对 象名单进行了核查并发表了核查意见。 7、2026 年 8 月 24 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕本激励计划预留部分第二批次股票期权授予登记手续。实际预留部分 第二批次授予的股票期权数量为 500,000 份，激励对象人数为 46 人。 8、2026 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年股票期权激励计划首次及部分预留股票期权第一个行权期行权条件成 就的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 （二）本激励计划历次股票期权授予情况 行权价格 授予登记数 授予登记人 授予后股票期权 批次 授权日 （调整后） 量（份） 数（人） 剩余数量（份） 首次授予 2025-09-26 16.00 元/份 5,110,000 110 0 预留部分授 予 2025-09-26 16.00 元/份 180,000 8 500,000 预留部分第 二批次授予 2026-08-11 16.00 元/份 500,000 46 0 注：以上为实际授予登记的股票期权数量及人数。 （三）股票期权授予后的调整情况 1、2026 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整公司 2025 年及 2026 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，本 激励计划股票期权行权价格由 16.10 元/份调整为 16.00 元/份。 2、2026 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授 予激励对象中 5 名激励对象离职以及部分激励对象第一个行权期个人层面行权 系数未达到 100%，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注 销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 125,800 份。 （四）历次股票期权行权情况 本次行权为公司 2025 年股票期权激励计划首次及部分预留授予股票期权第 一次行权。 二、本激励计划激励对象行权条件说明 （一）首次及部分预留授予股票期权第一个等待期届满的说明 根据本激励计划相关规定，首次及部分预留授予的股票期权的第一个行权期 为自首次及部分预留授予股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次及 部分预留授予股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比 例为获授股票期权的 40%。 本激励计划首次及部分预留授予股票期权授权日为 2025 年 9 月 26 日，因此 该批次股票期权第一个等待期于 2026 年 9 月 25 日届满，实际行权起始日以审批 手续办理完毕后公司公告后的日期为准。 （二）首次及部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 关于本激励计划首次及部分预留授予第一个行权期行权条件成就的情况说 明如下：