证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-062 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整“液体火箭发动机推力室材料、零件、组 件产业化项目”的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整包含两部分内容：一是募投项目液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（一阶段）（以下简称“项目（一阶段）”）达到预定可 使用状态时间由 2026 年 12 月延期至 2027 年 12 月，不改变募投项目投资内容、 投资总额、实施主体及实施地点；二是对自筹资金实施的液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（二阶段）（以下简称“项目（二阶段）”）进行方案调整。 项目（二阶段）实施地点由陕西省西安市高新区丈八七路 12 号调整至陕 西省西安市西咸新区沣西新城横一路以南，横二路以北，纵一路以东，咸户路以西；实施主体由陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）调整为公司全资子公司陕西斯瑞新材料动力技术有限公司，项目产能规划保持不变。 基于项目新选址土地购置、厂房基建等配套投入增加，项目（二阶段）投资金额由原 2.80 亿元调整至 4.65 亿元，资金来源仍为公司自筹资金；项目（二阶段）建设期由 2 年调整至 4 年。 本次相关事项已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。 本次调整不构成关联交易，不构成重大资产重组。 公司前期审议通过投资建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，原计划总投资额 51,000 万元。项目（一阶段）为募投项目，拟投资23,000 万元人民币（募集资金拟投入 20,000 万元人民币，自筹资金拟投入 3,000 万元人民币）；项目（二阶段）拟投资 28,000 万元人民币，以自筹资金投入。 结合公司项目规模化、产业化的建设标准，公司原有厂区场地空间有限，土 地及厂房资源已趋于饱和，现有场地条件无法承载项目扩建、生产线布局、配套 设施建设及未来产能释放需求，若继续在原址建设将制约项目建设进度与规模化 落地效果。同时，为稳步推进公司配套液体火箭发动机推力室相关产品的规模化 发展，提升公司在该产品领域的核心竞争力，公司于 2026 年 10 月 8 日召开第四 届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 调整“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的议案》，决定对 项目（一阶段）进行延期，对项目（二阶段）实施方案进行调整，具体内容如下： 一、部分募投项目延期情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号）， 同意公司2024年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向 特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股41,724,617股，发行 价格为每股人民币14.38元，共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费 用人民币9,501,741.22元，实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元。上述 资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立 了募集资金专项账户并已对本次募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至2026年8月31日，2024年度向特定对象发行A股股票募投项目募集资金使 用情况如下： 序 募集资金承 累计投入募 投入进 号 募投项目名称 诺投资总额 集资金总额 度 （万元） （万元） （%） 1 液体火箭发动机推力室材料、零件、组 20,000.00 4,933.74 24.67 件产业化项目(一阶段) 2 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）-年 34,000.00 23,737.96 69.82 产3万套医疗影像装备等电真空用材料、 零组件研发及产业化项目 3 补充流动资金 5,049.83 5,050.18 100.01 合计 59,049.83 33,721.88 - （三）募集资金存放情况 截至2026年8月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：万元 账户名称 开户银行 账号 期末余额 账户状态 陕西斯瑞真空技 工行西安南关支行 3700021519200390040 287.33 使用中 术有限公司 营业室 陕西斯瑞新材料 招商银行西安分行 129904652010001 9,084.00 注1 股份有限公司 营业部 陕西斯瑞新材料 广发银行股份有限 9550889900020074661 1,128.63 使用中 股份有限公司 公司西安高新技术 产业开发区支行 陕西斯瑞新材料 浙商银行西安分行 7910000010120101152018 0.56 注1 股份有限公司 营业部 注1：公司在招商银行西安分行营业部（账号：129904652010001）、浙商银行西安 分行营业部（账号：7910000010120101152018）开立的募集资金专户已于2026年9月16日 注销，具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-057）。 注2：公司募集资金账户余额未含现金管理金额15,000万元。 （四）部分募投项目延期具体情况、原因及重新论证 1、延期具体情况及原因 自募集资金到位以来，公司严格遵守相关法律法规，持续推进募投项目的实 施工作，并综合考虑实际经营需要及项目建设进度，审慎统筹募集资金的使用安 排。公司募投项目“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（一阶 段）”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在场地受限、 设备采购及调试等因素影响，导致募投项目进度慢于预期。公司为严格把控项目 整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项 目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的前提下，拟将募投项目“液体 火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（一阶段）”达到预定可使用状态日期由2026年12月延期至2027年12月。 公司将加强募集资金使用的监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效。后续在项目的实际推进中，公司将密切关注市场变化和募投项目实施进度，积极协调内外部资源，推动募投项目如期完成。 2、部分募投项目重新论证 募投项目“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（一阶段）”募集资金计划投资额为20,000万元，截至2026年8月31日，实际投入该项目的募集资金金额为4,933.74万元，占计划投资额的比例为24.67%。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对该募投项目进行了重新论证： （1）项目建设的必要性 从国家战略层面看，随着国家星网、千帆星座等低轨卫星星座建设加快，液体火箭发动机需求持续增长，推力室内壁作为发动机核心部件，其关键材料需适配大推力、高性能发动机的迭代要求，项目契合国家战略性新兴产业的发展方向； 从行业发展层面看，液体火箭发动机已成为行业主流技术路线，下游企业持续扩大产能，公司建设项目旨在同步实现产能提升，以满足批量化生产需求，聚