证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-052 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日 （二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 75 普通股股东人数 75 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,537,377 普通股股东所持有表决权数量 70,537,377 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%） 35.7732 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%） 35.7732 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的 召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书邵森先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,558,669 98.6124 976,159 1.3838 2,549 0.0038 2.00、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,558,669 98.6124 976,159 1.3838 2,549 0.0038 2.02、议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.03、议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.05、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.06、议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.07、议案名称：股票上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.09、议案名称：募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 69,557,469 98.6107 976,159 1.3838 3,749 0.0055 3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例