证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-027 福建水泥股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月9日 收到公司陈宣祥、孙晓清先生的辞呈，因工作变动，陈宣祥先生辞去 公司董事、董事会相关专门委员会委员、财务总监职务，孙晓清先生 辞去公司副总经理职务。具体情况如下： 是否继续在 具体职 是否存在 是否存在 姓名 离任 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 务（如 未履行完 未履行完 职务 到期日 原因 其控股子公 适用） 毕的公开 毕的增持 司任职 承诺 承诺 陈宣祥 董事、董事 2026 年 10 月 2028 年 9 工 作 变 否 不适用 否 否 会相关专 9 日 月 15 日 动 门委员会 委员、财务 总监 孙晓清 副总经理 2026 年 10 月 2028 年 9 工 作 变 否 不适用 否 否 9 日 月 15 日 动 （二）离任对公司的影响。 陈宣祥先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章 程》规定，陈宣祥、孙晓清先生辞职报告自送达公司董事会时生效。 董事会对陈宣祥、孙晓清先生任职期间为公司所作出的贡献表示 衷心感谢！ 公司董事会已审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任财务总监、副总经理的议案》，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2026 年 10 月 10 日