证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2026-023 广东省高速公路发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2026年10月9日（星期五）下午3:30。 （2）网络投票时间为：2026年10月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2026年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 7、股东出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计235人，代表股份1,316,763,972股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的62.9788%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人40人，代表股份1,259,058,436股，占公司有表决权总股份的60.2188%；通过网络投票的股东及股东代理人195人，代表股份57,705,536股，占公司有表决权总股份的2.7600%。 （2）A 股股东出席情况： 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计191人，代表股份1,292,436,544股，占公司 A 股有表决权股份总数74.1903%。其中：通过现场投票的 A 股股东5人，代表股份1,236,151,508股，占公司 A 股有表决权股份总数70.9593%；通过网络投票的 A 股股东186人，代表股份56,285,036股，占公司 A 股有表决权股份总数3.2310%。 （3）B 股股东出席情况： 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计44人，代表股份24,327,428股，占公司 B 股有表决权股份总数6.9756%。其中：通过现场投票的 B 股股东35人，代表股份22,906,928股，占公司 B 股有表决权股份总数6.5683%；通过网络投票的 B股股东9人，代表股份1,420,500股，占公司 B 股有表决权股份总数0.4073%。 8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 股东会以累积投票方式选举了第十一届董事会非独立董事：苗德山、程锐、陆明、朱其俊、钟南恩、王璟蕾、邬贵军、姚学昌、曾志军；第十一届董事会独立董事：虞明远、尤德卫、张仁寿、刘衡、陆振波。 本提案表决情况： 非独立董事候选人 表决分类 累计投票数 比例 表决结果 总体表决情况 1,314,513,157 99.8291% 苗德山 A 股股东表决情况 1,291,402,167 99.9200% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,257,440 98.3266% 总体表决情况 1,314,545,190 99.8315% 程锐 A 股股东表决情况 1,291,434,200 99.9224% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,289,473 98.3504% 总体表决情况 1,314,542,492 99.8313% 陆明 A 股股东表决情况 1,291,431,502 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,286,775 98.3484% 总体表决情况 1,314,542,392 99.8313% 朱其俊 A 股股东表决情况 1,291,431,402 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,286,675 98.3484% 总体表决情况 1,314,542,347 99.8313% 钟南恩 A 股股东表决情况 1,291,431,357 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,286,630 98.3483% 总体表决情况 1,314,542,355 99.8313% 王璟蕾 A 股股东表决情况 1,291,431,365 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,286,638 98.3483% 总体表决情况 1,314,542,346 99.8313% 邬贵军 A 股股东表决情况 1,291,431,356 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,110,990 94.9997% 中小股东表决情况 132,286,629 98.3483% 总体表决情况 1,314,552,145 99.8320% 姚学昌 A 股股东表决情况 1,291,431,355 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,120,790 95.0400% 中小股东表决情况 132,296,428 98.3556% 总体表决情况 1,314,532,250 99.8305% 曾志军 A 股股东表决情况 1,291,431,060 99.9222% 当选 B 股股东表决情况 23,101,190 94.9594% 中小股东表决情况 132,276,533 98.3408% 独立董事候选人 表决分类 累计投票数 比例 表决结果 总体表决情况 1,315,693,279 99.9187% 虞明远 A 股股东表决情况 1,291,552,206 99.9316% 当选 B 股股东表决情况 24,141,073 99.2340% 中小股东表决情况 133,437,562 99.2040% 总体表决情况 1,314,534,387 99.8307%