证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-024 广东省高速公路发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 9 日（星期五）以现场会议 加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 9 月 28 日以电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董 事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 经选举，苗德山先生当选为第十一届董事会董事长。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》 同意聘任程锐先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议 通过。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问及证券事务代表的议案》 1. 同意聘任杨汉明先生为本公司第十一届董事会董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同； 2. 同意聘任周益三先生为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同； 3. 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 （四）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》 1. 同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同； 2. 同意聘任骆保国先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同； 3. 同意聘任朱其俊先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同； 4. 同意聘任陆明先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 （五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任刘思梅女士为公司内部审计机构负责人，其任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会的议案》 经选举，张仁寿独立董事、尤德卫独立董事、刘衡独立董事当选为公司第十一届董事会审计委员会成员，其中，张仁寿独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会的议案》 经选举，尤德卫独立董事、刘衡独立董事、王璟蕾董事当选为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会的议案》 经选举，苗德山董事长、程锐董事、虞明远独立董事、刘衡独立董事、陆振波独立董事当选为公司第十一届董事会战略委员会成员，其中，苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议通过《关于选举第十一届董事会风险管理委员会的议案》 经选举，张仁寿独立董事、陆振波独立董事、邬贵军董事当选为公司第十一届董事会风险管理委员会成员，其中，张仁寿独立董事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）审议通过《关于选举第十一届董事会合规委员会的议案》 经选举，尤德卫独立董事、虞明远独立董事、曾志军董事当选为公司第十一届董事会合规委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。合规委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 第十一届董事会第一次会议决议； 2. 第十一届董事会独立董事第一次专门会议记录。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2026 年 10 月 10 日 附：总经理等管理人员简历 1. 程锐先生 程锐先生，男，51 岁，研究生学历，工商管理硕士，经济师，企业法律顾问、律师资格。1997 年 7 月起，先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理，2015 年 8 月任香港新粤有限公司副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 8 月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017 年 8 月起至 2022 年 5 月，任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理，期间，2019 年 5 月至 2021 年 8 月，派驻揭阳市揭西县金和镇山湖村党组织任第一书记。2022 年 5 月至 2026 年 3 月，任广东省交通集团有限公司法务部部长。2022 年 9 月 20 日起任本公司董事。2025 年 11 月起兼任保利长大工程有限公司副董事长。2026 年 1 月起任本公司党委委员、党委副书记。2026 年 4 月 29 日起至今任本公司总 经理。 截至本公告日，程锐先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。 2. 杨汉明先生 杨汉明，男，56 岁，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000 年 3 月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部 部长、投资发展部部长。2017 年 8 月起至今，任本公司董事会秘书。2019 年 9 月至 2023 年 8 月兼任本公司投资发展部部长。2023 年 8 月起任本公司证券事务 部部长。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、审计委员会（风险委员会）主任委员、提名委员会委员，京珠高速公路广珠段有限公司副董事长。 截至本公告日，杨汉明先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。 3. 周益三先生 周益三，男，45 岁，研究生学历，法学硕士，公司律师，国有企业二级法 律顾问，具有董事会秘书资格证，2016 年 4 月至 2017 年 10 月任本公司投资发 展部和法律事务部副部长，2017 年 10 月至今任本公司法律事务部部长，2019 年 9 月至 2022 年 9 月任本公司第九届监事会职工监事，2022 年 9 月 20 日起任 本公司总法律顾问。兼任本公司控股公司广东广惠高速公路有限公司董事。 截至本公告日，周益三先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。 4. 梁继荣先生 梁继荣，男，52 岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格。1996 年 7 月参加工作，1996 年 7 月至 1997 年 1 月在广东省高速公路有限公司工作；1997 年 1 月至今在本公司工作，1997 年 1 月至 2005 年 12 月历任本公司证券事务部 业务员、业务主办；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任本公司经营开发部副经理兼安 全生产工作办公室主任，2008 年 5 月至今任本公司证券事务部副部长。2016 年7 月 21 日起任本公司证券事务代表。 截至本公告日，梁继荣先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。 5. 左江女士 左江，女，53 岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律 顾问执业资格、董事会秘书资格证。1994 年至 2015 年 8 月在本公司历任公司证 券事