证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-050 浙江久立特材科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司三楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长李郑周先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 截至2026年9月24日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购 专用证券账户持有公司股份12,445,400股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不 享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为964,725,320股。 （1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表192人，代表公司有表决 权股份530,901,848股，占公司有表决权股份总数的55.0314%。其中：出席现场投票的股东 9人，代表公司有表决权股份376,931,148股，占公司有表决权股份总数的39.0713%；通过 网络投票的股东183人，代表公司有表决权股份153,970,700股，占公司有表决权股份总数 的15.9601%。 出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或 者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共185人，代表公司有表决权股份 157,275,000股，占公司有表决权股份总数的16.3026%。 （2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。 （3）公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提 同意 反对 弃权 回避 案 表决分 表决 提案名称 股数 股数 股数 编 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） 码 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案） 总表决 528,948,241 99.6320% 选举周志江先 情况 生为公司第八 其中， 1.01 当选 届董事会非独 中小股 155,321,393 98.7578% 立董事 东的表 决情况 选举李郑周先 总表决 529,501,546 99.7362% 生为公司第八 情况 1.02 当选 届董事会非独 其中， 155,874,698 99.1096% 立董事 中小股 东的表 决情况 总表决 529,497,730 99.7355% 选举王长城先 情况 生为公司第八 其中， 1.03 当选 届董事会非独 中小股 155,870,882 99.1072% 立董事 东的表 决情况 总表决 528,970,479 99.6362% 选举苏诚先生 情况 为公司第八届 其中， 1.04 当选 董事会非独立 中小股 155,343,631 98.7720% 董事 东的表 决情况 总表决 529,395,219 99.7162% 选举周宇宾女 情况 士为公司第八 其中， 1.05 当选 届董事会非独 中小股 155,768,371 99.0420% 立董事 东的表 决情况 总表决 529,457,123 99.7279% 选举沈筱刚先 情况 生为公司第八 其中， 1.06 当选 届董事会非独 中小股 155,830,275 99.0814% 立董事 东的表 决情况 2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（累积投票提案） 总表决 529,518,156 99.7394% 选举赵志毅先 情况 生为公司第八 其中， 2.01