证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-049 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会 议，于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知， 于 2026 年 10 月 12 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召 集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 公司向特定对象发行股票部分募集资金项目“研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。 该募投项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该募投项目合同尾款及质保金等款项；前述款项支付完成后，节余募集资金将继续存放在募集资金专户管理，后续若明确使用安排，公司将按照相关规则另行履行审议程序及信息披露义务。 公司本次将募投项目结项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。 本议案保荐机构发表了相关核查意见。本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 13 日