证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-061 吉林泉阳泉股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 229 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,498,279 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 33.8060 总数的比例（%） （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、高级管理人员列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，其中 2 名独立董事何建军、王冠群以视频 方式列席会议。 2、董事会秘书高世勇、副总经理金佳琦、副总经理宋家奇 3 名高级管理人 员列席现场会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于拟正式公开挂牌转让子公司 100%股权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 227,376,439 99.9464 115,440 0.0507 6,400 0.0029 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 非累积投票议案： 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 关于拟正式 公开挂牌转 1 让 子 公 司 8,292,059 98.5519 115,440 1.3720 6,400 0.0761 100% 股权 的 议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案 1 的 5%以下股东表决情况已单独计票。 2、公司收到持股 5%以上股东赵志华发来的《股东回避表决通知》，股东赵 志华预计有可能直接或间接参与公司有关挂牌项目竞买（但不代表竞买承诺)， 自愿回避表决。 三、律师见证情况 （一）本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所 律师：陈凤久、刘季 （二）律师见证结论意见： 公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及 章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 2026 年 10 月 13 日