证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-039 华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐 永模先生主持。公司于 2026 年 10 月 9 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 详情请参见同日披露的 2026-040 公告《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 华新建材集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 13 日