证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-041 贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 13 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女 士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计算机监控系统 改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见 2026 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于计算机监控系 统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的公告》。） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先 生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提 交公司董事会审议。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于黔源虚拟电厂协 同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的议案》。（请详见 2026 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于黔源虚拟电厂 协同管控平台研发与示范项目因采购形成关联交易的公告》。） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。 （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘 书工作管理办法>的议案》。（请详见 2026 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的 《贵州黔源电力股份有限公司董事会秘书工作管理办法》。） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2026 年 10 月 14 日