证券代码：000672 证券简称：上峰材料 公告编号：2026-052 甘肃上峰材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次 会议于 2026 年 10 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先 生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 美琪电路（江门）有限公司（以下简称“美琪电路”）系公司控股子公司浙江上峰芯材科技有限公司控股子公司，因美琪电路经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请 39,000 万元的融资授信，根据银行要求，公司需为美琪电路提供全额连带责任担保，担保期限 10 年。美琪电路少数股东按持股比例给公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年10月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-053）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》。 公司董事会提议于 2026 年 10 月 30 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区 文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第七次 临时股东会，审议经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过并提交的议案。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年10月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 特此公告。 甘肃上峰材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 13 日