证券代码：688806 证券简称：泰诺麦博 公告编号：2026-015 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 征集事项相关提案的表决结果： 公司于 2026 年 9 月 25 日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公 司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司 2026年第三次临时股东会审议的议案 8.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案 8.01与 8.02 的表决意见为“0 票”，表决结果如下：8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》，本次征集投票权共收到 1 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 2,469 股，约占公司有表决权股份总数的0.0005%。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：珠海市金湾区珠海大道 6366 号 6C 栋 公司一楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 438 普通股股东人数 438 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,550,789 普通股股东所持有表决权数量 201,550,789 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%） 43.7634 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%） 43.7634 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长 HUAXIN LIAO 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书袁晓辉先生列席会议；财务负责人池小明先生列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 201,496,157 99.9728 31,442 0.0156 23,190 0.0116 2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 201,502,818 99.9761 24,581 0.0121 23,390 0.0118 3、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 201,500,557 99.9750 26,842 0.0133 23,390 0.0117 4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 201,502,818 99.9761 24,581 0.0121 23,390 0.0118 5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 201,500,357 99.9749 27,042 0.0134 23,390 0.0117 6、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 201,502,618 99.9760 24,581 0.0121 23,590 0.0119 （二） 累积投票议案表决情况 1、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 选举 HUAXIN LIAO 7.01 为第二届董事会 199,337,074 98.9016 是 非独立董事 选举郑伟宏为第 7.02 二届董事会非独 199,301,687 98.8841 是 立董事 选举王莞梅为第 7.03 二届董事会非独 199,327,903 98.8971 是 立董事 选举匡小虎为第 7.04 二届董事会非独 199,304,385 98.8854 是 立董事 选举苏跃星为第 7.05 二届董事会非独 199,271,675 98.8692 是 立董事 2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 选举张福杰为第 8.01 二届董事会独立 199,303,751 98.8851 是 董事 选举向松祚为第 8.02 二届董事会独立 199,333,969 98.9001 是 董事 选举肖炜麟为第 8.03 二届董事会独立 199,295,043 98.8808 是 董事 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案