证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-052 天融信科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 13 日以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 13 日以直接送达方式向全 体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第八届董事会 董事长的议案》； 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会科学决策和规范、高效运作，结合公司实际情况和发展需要，董事会同意选举董事李雪莹女士为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第八届董事会 各专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程、公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成如下： 委员会 委员会成员 召集人 战略委员会 李雪莹、蒋庆哲（独立董事）、章羽 李雪莹 提名委员会 蒋展（独立董事）、杨隽萍（独立董事）、孔继阳 蒋展 薪酬与考核委员会 蒋庆哲（独立董事）、章羽、蒋展（独立董事） 蒋庆哲 审计委员会 杨隽萍（独立董事）、蒋庆哲（独立董事）、吴亚飚 杨隽萍 上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 三、备查文件 公司第八届董事会第一次会议决议。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月十四日 附件一：李雪莹女士简历 李雪莹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，网络空间安全专业正高级工程师。1997 年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位； 2004 年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000 年 8 月至 2011 年 11 月历任中国 人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011 年 11 月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及 CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2020 年 12 月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记；2020 年10 月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。 目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表；清华大学计算机系专业实践企业指导教师、北京大学网信工作队伍业务培训专家、山东大学特聘教授、湖北大学“湖北产业教授”；中国网络空间安全协会副理事长、全国信息安全标准化技术委员会委员、全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会信息安全专业工作组专家组成员、中国网络空间安全学会常务理事兼女科技工作者工作委员会主任、中国计算机学会计算机安全专业委员会主任扩大会议成员、中国指挥与控制学会网络空间安全专业委员会副主任委员、中国计算机行业协会网络和数据安全专业委员会常务委员；北京软件和信息服务业协会理事会临时党支部书记、副会长，中关村科学城软件和信息服务产业专委会党委书记、主任，中关村科学城创新合伙人党建联合会副会长，中关村科学城专精特新企业党建联盟会长等。 深耕网络安全领域二十余年，长期从事网络安全技术研究、产品开发和管理工作，致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全、AI 安全、国产化等领域的技术创新和成果转化，先后承担十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所负责的项目覆盖下一代网络、国产化、大数据、云安全、安全云服务等多个领域，共获得九项省部级科学技术进步奖和五项社会科技奖。 荣获“第六届北京市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“北京市三八红旗奖章”、“海淀区优秀党务工作者”、第一届“感动海淀巾帼榜样”、工信部首批网络安全创新创业导师领军企业家导师、首届安全可信创业领军人物等荣誉称号。 李雪莹女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，李雪莹女士直接持有公司股份8,018,800 股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 附件二：章羽先生简历 章羽，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月至 2021 年 1 月任华融公望基金管理有限公司投资部副经理；2021 年 2 月至 2022 年 1 月任中 电产融私募基金管理有限公司基金投资部经理；2022 年 2 月至 2025 年 6 月任中杭之江（杭 州）私募基金管理有限公司副总经理；2025 年 7 月至今任中电产融私募基金管理有限公司总经理；2026 年 10 月至今任公司董事。 章羽先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，章羽先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 附件三：孔继阳先生简历 孔继阳，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。曾任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监等职务；2016 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理）， 2018 年 1 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）；2021 年 6 月至今历任北京融极技术有限公司董事、董事长；2021 年 12 月至 2025 年 5 月任湖北泰 跃卫星技术发展股份有限公司董事；2020 年 10 月至今历任公司副总经理，副总经理及财务负责人，董事、副总经理及财务负责人。 孔继阳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，孔继阳先生直接持有公司股份325,400 股，与公司