证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-045 广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会 议室； 5、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； 6、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席本次会议的股东及股东代表人共 65 名，代表股份 98,596,866 股，占公司总 股份的 68.7411%。 其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 7 名，代表股份 57,952,592 股，占公司总股份的 40.4042%。通过网络投票的股东 58 名，代表股份 40,644,274 股，占 公司总股份的 28.3369%。 中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 58 名，代表股份3,972,860 股，占公司总股份的 2.7699%。其中：通过现场投票的股东及股东代表人 2 名， 代表股份 4,300 股，占公司总股份的 0.0030% ；通过网络投票的股东 56 名，代表股份 3,968,560 股，占公司总股份的 2.7669%。 （2）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案编 提案名 表决分 表决结 股数 股数 股数 股数 码 称 类 比例 比例 比例 果 （股） （股） （股） （股） 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 选举方 总表决 98,340 99.739 华先生 情况 ,278 8% 为公司 其中， 1.01 第三届 当选 中小股 3,716, 93.541 董事会 272 5% 东的表 非独立 决情况 董事 选举叶 总表决 98,340 99.739 伟飞先 情况 ,280 8% 生为公 其中， 1.02 司第三 当选 中小股 3,716, 93.541 届董事 274 5% 东的表 会非独 决情况 立董事 选举曾 总表决 98,340 99.739 1.03 ,281 8% 当选 庆文先 情况 生为公 其中， 司第三 中小股 3,716, 93.541 届董事 275 6% 东的表 会非独 决情况 立董事 选举张 总表决 98,340 99.739 成旺先 情况 ,082 6% 生为公 其中， 1.04 司第三 当选 中小股 3,716, 93.536 届董事 076 5% 东的表 会非独 决情况 立董事 2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 选举陈 总表决 98,340 99.739 慧芹女 情况 ,283 8% 士为公 其中， 2.01 司第三 当选 中小股 3,716, 93.541 届董事 277 6% 东的表 会独立 决情况 董事 选举冯 总表决 98,341 99.740 宇翔先 情况 ,259 8% 生为公 其中， 2.02 司第三 当选 中小股 3,717, 93.566 届董事 253 2% 东的表 会独立 决情况 董事 选举刘 总表决 98,340 99.739 琲贝女 情况 ,261 7% 士为公 其中， 2.03 司第三 当选 中小股 3,716, 93.541 届董事 255 1% 东的表 会独立 决情况 董事 关于第 总表决 4,023, 99.927 0.0402 0.0323 94,570