证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2026-044 芜湖长信科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月13日（星期二）下午14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：高前文先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 8、会议出席情况： （1）参加本次会议的股东及授权代表人数 707 人，代表股份 430,655,082 股，占公司总股本的 17.3863%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代 理人）共 18 人，代表公司股份数 409,170,172 股，占公司总股本的比例为 16.5189%；本次股东会网络投票系统进行投票表决的股东共计 689 人，代表公司 股份数 21,484,910 股，占公司总股本的比例 0.8674%。 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表） 股份 159,157,375 股，占公司总股本的比例为 6.4255%。 （2）公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见 证律师等列席会议。 （3）征集表决权情况 根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人， 就本次股东会审议的议案 2.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事 候选人提名的议案》向全体股东征集表决权，其中，对议案 2.04《选举万尚庆 先生为公司第八届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总 数×4”，2.01 至 2.03 议案的表决意见为“0 票”。本次征集表决权共收到 4 名有 效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 14,543,000 股，约占公司有表决权股份总数的 0.5871%。征集事项涉及的议案 2.04 表决结果为相关候选人当选。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 表决结果 （股） （股） （股） （股） 1.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》（累积投票提案） 选举 总表 419,5 97.42 高前 决情 62,25 42% - - - - - - 文先 况 5 1.01 生为 其 当选 公司 中， 131,8 第八 中小 87,57 92.24 - - - - - - 届董 股东 2 17% 事会 的表 非独 决情 立董 况 事 选举 总表 420,0 97.54 李珺 决情 64,31 08% - - - - - - 女士 况 5 为公 其 1.02 司第 中， 当选 八届 中小 132,3 董事 股东 89,63 92.59 - - - - - - 会非 的表 2 29% 独立 决情 董事 况 选举 总表 419,1 97.33 方荣 决情 78,78 52% - - - - - - 先生 况 1 为公 其 1.03 司第 中， 当选 八届 中小 131,5 董事 股东 04,09 91.97 - - - - - - 会非 的表 8 35% 独立 决情 董事 况 选举 总表 419,1 97.33 郑建 决情 74,90 43% - - - - - - 军先 况 6 生为 其 公司 中， 1.04 第八 中小 当选 届董 131,5 91.97 事会 股东 00,22 08% - - - - - - 非独 的表 3 立董 决情 事 况 选举 总表 419,2 97.34 宋江 决情 14,56 35% - - - - - - 华先 况 6 生为 其 1.05 公司 中， 当选 第八 中小 131,5 届董 股东 39,88 91.99 - - - - - - 事会 的表 3 85% 非独 决情 立董 况 事 选举 总表 419,3 97.37 卢雷 决情 35,04 14% - - - - - - 先生 况 5 为公 其 1.06 司第 中， 当选 八届 中小 131,6 董事 股东 60,36 92.08 - - - - - - 会非 的表 2 28% 独立 决情 董事 况 选举 总表 419,1 97.33 伍运 决情 75,27 43% - - - - - - 飞先 况 0 生为 其 公司 中， 1.