证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-048 深圳云天励飞技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10栋 A 座 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 190 普通股股东人数 190 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,276,750 普通股股东所持有表决权数量 110,276,750 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 30.7889 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.7889 注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 109,358,632 99.1674 863,498 0.7830 54,620 0.0495 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 《关于公司拟 1 申请发行科 19,602,852 95.5260 863,498 4.2079 54,620 0.2662 技创新公司 债券的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会无特别决议议案； 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所 律师：骆霄律师和罗心悦律师 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日