证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-065 浙江东望时代科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 184 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,691,082 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.2131 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席4人，董事张舒先生、吴翔先生、张康乐先生及独立董事陈高才先生、武鑫先生因公出差。 2、 公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 275,299,950 96.7331 9,156,101 3.2172 141,400 0.0497 2、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 275,299,950 96.7331 9,156,101 3.2172 141,400 0.0497 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相 关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 275,358,550 96.7536 9,096,501 3.1962 142,400 0.0502 4、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 336,861,681 98.0129 6,685,101 1.9450 144,300 0.0421 5、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 337,401,081 98.1698 6,144,401 1.7877 145,600 0.0425 6、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 336,903,581 98.0251 6,294,601 1.8314 492,900 0.1435 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于公司《2026 年员工持股计划 1 5,780,211 38.3361 9,156,101 60.7261 141,400 0.9378 （草案）》及其摘要的议案 关于公司《2026 年员工持股计划 2 5,780,211 38.3361 9,156,101 60.7261 141,400 0.9378 管理办法》的议案 关于提请股东会授权董事会办 3 理公司 2026 年员工持股计划相 5,838,811 38.7248 9,096,501 60.3308 142,400 0.9444 关事宜的议案 关于变更部分回购股份用途并 4 8,248,311 54.7053 6,685,101 44.3376 144,300 0.9570 注销的议案 关于变更公司注册资本暨修订 5 8,787,711 58.2828 6,144,401 40.7515 145,600 0.9657 《公司章程》的议案 关于公司续聘 2026 年度财务报 6 8,290,211 54.9832 6,294,601 41.7477 492,900 3.2691 告及内部控制审计机构的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1-3、6 为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表 决权的 1/2 以上通过；议案 4-5 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代 理人所持表决权的 2/3 以上通过。 2、议案 1-3 所涉及关联股东已回避表决或未进行表决。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：何屾、连奕昕 (二) 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日