证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-044 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次临时会 议通知于 2026 年 10 月 9 日以电邮方式发出，会议于 2026 年 10 月 14 日以通讯方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》 具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-045《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 2026年10月15日