证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-64 潮州三环（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四 次会议的通知已于 2026 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2026 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加 董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于豁免第十二届董事会第四次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十二届董事会第四次会议的通知时限。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司 A 股股份。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2026年10月15日