证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-025 深圳传音控股股份有限公司 关于境外上市股份（H 股）挂牌并上市交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。 公司本次全球发售 H 股总数为 86,648,300 股(行使超额配售权之前)，其中，香港 公开发售 8,664,900 股，约占全球发售总数的 10%(行使超额配售权之前)；国际发售77,983,400 股，约占全球发售股份总数的 90%(行使超额配售权之前)。根据每股 H 股发售价 35.30 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 29 亿港元。 经香港联交所批准，公司本次发行上市的 86,648,300 股 H 股股票(行使超额配售权 之前)于 2026 年 10 月 15 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简 称为“传音控股”，英文简称为“TRANSSION”，股份代号为“2636”。 本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下： 单位：股 本次发行上市后 股份类别 本次发行上市前 假设超额配售权未获行 假设超额配售权悉数行 使 使 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 A 股股东 1,151,184,545 100.00% 1,151,184,545 93.00% 1,151,184,545 92.03% H 股股东 0 0.00% 86,648,300 7.00% 99,645,500 7.97% 股份总数 1,151,184,545 100.00% 1,237,832,845 100.00% 1,250,830,045 100.00% 本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人持股变 动情况如下： 单位：股 本次发行上市前 本次发行上市后 股东姓名 假设超额配售权未获行使 假设超额配售权悉数行使 /名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 深圳市传音投 537,696,463 46.71% 537,696,463 43.44% 537,696,463 42.99% 资有限公司 中信证券资产 管理（香港） 有限公司－客 71,573,109 6.22% 71,573,109 5.78% 71,573,109 5.72% 户资金－人民 币资金汇入 新余传佳力企 业管理合伙企 62,005,336 5.39% 62,005,336 5.01% 62,005,336 4.96% 业（有限合 伙） 合计 671,274,908 58.31% 671,274,908 54.23% 671,274,908 53.67% 注：“中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入”账户持有公司 71,573,109 股 A 股 股份，该账户资产全部由 Digimoc Holdings Limited 出资，Digimoc Holdings Limited 为该等 A 股股份的实际权益 人；此外，Digimoc Holdings Limited 作为基石投资者参与本次全球发售，其作为基石投资者认购了 H 股 1,999,600 股，在合并计算其通过上述账户持有的 A 股股份权益后，在超额配售权未获行使和悉数行使后的两种情形下，合计 持股比例分别为 5.94%和 5.88%。 以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日