证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-049 宁波激智科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张彦先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 141 名，代表股份 70,471,055 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.1333%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。现场出席本次股东会的股东及股东授权代表 共 3 名，代表股份 69,248,076 股，占上市公司有表决权股份总数的 26.6625%；通过网络 投票的股东共 138 名，代表股份 1,222,979 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4709%。 其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以上股东以外的其他股东）139 人，代表股份 13,332,379 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1333%。 （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 262,104,623 股，其中公司回购专 用证券账户中的股份数量为 2,383,300 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享 有表决权的股份总数为 259,721,323 股。） 公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 股 表 提案 提案名 表决 数 决 股数 股数 比 编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 （ 结 （股） （股） 例 股 果 ） 总表 决情 70,062,855 99.4208% 386,200 0.5480% 22,000 0.0312% 0 0% 关于补 况 选公司 其 第五届 中， 通 1.00 董事会 中小 过 非独立 股东 12,924,179 96.9383% 386,200 2.8967% 22,000 0.1650% 0 0% 董事的 的表 议案 决情 况 上述提案为股东会普通议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过， 表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认 为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表 决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、宁波激智科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议 2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 15 日