证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-060 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘建伟先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 现场出席和通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表人共880人，代表股份 141,920,886股，占公司有效表决权股份总数的15.4322％。 其中： （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份120,370,609股， 占公司有效表决权股份总数的13.0888%。 （2）通过网络投票出席会议的股东共876人，代表股份21,550,277股，占公司有效 表决权股份总数的2.3433%。 中小投资者的股东及股东授权委托代表人共879人，代表股份21,576,377股，占公司 有效表决权股份总数的2.3462%。 公司董事出席了会议，公司董事会秘书、高级管理人员、律师等列席了会议。北京 君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案编 提案名 表决分 表决结 股数 股数 股数 股数 码 称 类 比例 比例 比例 果 （股） （股） （股） （股） 《关于 公司符 合非公 总表决 140,12 98.733 1,643,5 1.1581 153,60 0.1082 3,766 7% 20 % 0 % 0 开发行 情况 1.00 科技创 通过 新可交 换公司 其中， 债券条 中小股 19,779, 91.670 1,643,5 7.6172 153,60 0.7119 257 9% 20 % 0 % 0 件的议 东的表 案》 决情况 《关于 非公开 2.00 作为投票对象的子议案数（12） 发行科 技创新 可交换 公司债 券方案 的议 案》 总表决 140,11 98.729 1,740,4 1.2263 0.0446 7,166 1% 20 % 63,300 % 0 情况 发行债 其中， 2.01 券的种 通过 中小股 19,772, 91.640 1,740,4 8.0663 0.2934 类 657 3% 20 % 63,300 % 0 东的表 决情况 总表决 140,12 98.733 1,733,7 1.2216 0.0445 3,966 9% 20 % 63,200 % 0 情况 发行规 其中， 2.02 通过 模 中小股 19,779, 91.671 1,733,7 8.0353 0.2929 457 8% 20 % 63,200 % 0 东的表 决情况 总表决 140,10 98.722 1,739,8 1.2259 0.0521 7,166 0% 20 % 73,900 % 0 情况 票面金 其中， 2.03 额和发 通过 中小股 19,762, 91.594 1,739,8 8.0635 0.3425 行价格 657 0% 20 % 73,900 % 0 东的表 决情况 总表决 140,10 98.719 1,733,3 1.2213 0.0596 2,966 1% 20 % 84,600 % 0 情况 债券期 其中， 2.04 通过 限 中小股 19,758, 91.574 1,733,3 8.0334 0.3921 457 5% 20 % 84,600 % 0 东的表 决情况 总表决 140,10 98.717 1,738,9 1.2