证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-049 中科星图股份有限公司 关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额及投资标的名称：中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）拟与其他方共同投资发起设立参股公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的”或“标的公司”），该投资标的注册资 本拟为人民币 15 亿元，其中公司拟认缴出资人民币 2 亿元，持有其 13.33%股权； 公司控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）拟认缴出资人民币 0.50 亿元，持有其 3.33%股权，即公司及控股子公司合计持有其16.67%股权（合计比例与各出资比例加总存在尾差系四舍五入所致）；其他 14家股东合计拟认缴出资人民币 12.50 亿元，合计持有其 83.33%股权。 本次交易构成关联交易：鉴于中科卫星科技集团有限公司（以下简称“中科卫星”）、曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）、曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）及国科（北京）投资发展有限公司（以下简称“国科发展”）符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，上述主体均为公司关联方，本次交易构成关联交易。 风险提示：截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，尚需办理市场主体登记，相关业务尚需国家主管部门审批，项目实施存在不确定性。本次投资完成后，公司将委派一名董事参与标的公司重大事项审议，仅在技术方案咨询、行业需求对接、产业链资源协同层面提供产业协同支持。标的设立股东会、董事会，重大事项由各股东、董事依据章程共同审议决策，不存在由单一股东单独控制标 的的安排；标的经营团队在董事会授权范围内组织开展日常经营相关工作。标的公司属于新兴业务领域，相关核心技术尚未大规模在轨工程验证，商业模式有待市场检验；基础设施项目投入大、建设周期长，存在融资、工程实施及成本管控风险。本次属于参股股权投资，标的无实际控制人，重大事项需多方股东共同审议，股东间或存在决策分歧，本次投资虽具备较强产业协同预期，但存在预期协同效果无法落地的风险；同时存在标的经营亏损、投资减值乃至投资本金部分或全部无法收回的风险。敬请各位投资者充分关注上述各类风险，审慎决策，注意投资风险。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及下属子公司与中科卫星（含 其控股子公司）、中科曙光（含其控股子公司）发生的交易均为日常关联交易，并且已履行日常关联交易相关审批程序，目前相关交易金额均未超过年度预计金额。除此之外，过去 12 个月内，公司未与不同关联方发生与本次交易类别下标的相关的关联交易。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第四次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决；本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为抢占国家新兴支柱产业发展机遇，公司及控股子公司星图测控拟与中科卫星、中科曙光、曙光数创、国科发展等其他合计 16 家主体共同发起设立标的公司，注册资本为人民币 15 亿元。各方持股情况详情如下： 序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 （亿元） 1 中科星图股份有限公司 2.00 13.33% 2 中科星图测控技术股份有限公司 0.50 3.33% 3 中科卫星科技集团有限公司 0.50 3.33% 4 曙光信息产业股份有限公司 0.70 4.67% 5 海光信息技术股份有限公司 0.70 4.67% 6 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 0.20 1.33% 7 国科（北京）投资发展有限公司 0.40 2.67% 8 安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有限合伙） 1.00 6.67% 9 安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙） 0.80 5.33% 10 芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 0.20 1.33% 11 合肥产投太空计算股权投资合伙企业（有限合伙） 2.40 16.00% 12 合肥产投兴质新域股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00 13.33% 13 合肥高新创业投资有限公司 2.00 13.33% 14 安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙） 0.50 3.33% 15 安徽科创新研创业投资基金合伙企业（有限合伙） 0.50 3.33% 16 诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） 0.60 4.00% 合计 15.00 100.00% 注：上表合计与各出资方出资比例加总存在尾差均系四舍五入所致。 2、本次交易的交易要素 新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股 公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_________ 投资标的名称 名称待定，最终以当地市场监督管理部门核准名称为准  已确定，具体金额：公司出资人民币 2 亿元，公司控股子公司 投资金额 星图测控出资人民币 0.50 亿元，合计出资人民币 2.50 亿元。  尚未确定 现金 自有资金 □募集资金 出资方式 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 否 （二）审议程序及批准情况 2026 年 10 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第 五次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第四次会议及第三届董事会第二十次会议，分别审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士回避表决，该议案由 8 位非关联董事表决通过。 本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。投资标的的设立尚需取得市场监督管理部门核准登记。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 鉴于中科卫星为公司董事王东辉先生担任董事且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士在过去 12 个月内曾担任董事的公司；中科曙光为持有公司 5%以上股份的公司；曙光数创为中科曙光的控股子公司；国科发展为公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事赵自强先生担任董事的公司。