证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-033 海光信息技术股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额及投资标的名称：海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“海光信息”）拟与其他方共同投资发起设立参股公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”），标的公司注册资本拟为人民币 15 亿元，其中公司拟认缴出资人民币 0.70 亿元，持有其 4.67%股权；公司关联方曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）拟认缴出资人民币 0.70 亿元，持有其 4.67%股权；公司关联方曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）拟认缴出资人民币 0.20 亿元，持有其 1.33%股权。 本次交易构成关联交易、未构成重大资产重组：本次对外投资涉及与关联 方中科曙光、曙光数创的共同投资，构成关联交易，但未构成重大资产重组。 过去 12 个月关联交易：截至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到 300 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：上述交易已经公司第三届董 事会独立董事委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，未达到股东会审议标准。 风险提示：（1）截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，需履行必要的 备案、登记等手续，具体实施情况和进展尚存在不确定性。（2）标的公司属于新兴业务领域，相关核心技术尚未大规模在轨工程验证，商业模式有待市场检验，在后续实际经营过程中，标的公司可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定影响，存在一定的市场经营和投资不达预期等风险；同时，公司本次对标的公司投资持股比例较低，属于战略型长期投资，短期更多是以技术验证、拓展生态为核心目标，商业化进程存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、 本次交易概况 公司拟与包括中科曙光、曙光数创在内的 16 家主体共同发起设立标的公司，注册资本为人民币 15 亿元。各方持股情况详情如下： 序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 （亿元） 1 中科星图股份有限公司 2.00 13.33% 2 中科星图测控技术股份有限公司 0.50 3.33% 3 中科卫星科技集团有限公司 0.50 3.33% 4 曙光信息产业股份有限公司 0.70 4.67% 5 海光信息技术股份有限公司 0.70 4.67% 6 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 0.20 1.33% 7 国科（北京）投资发展有限公司 0.40 2.67% 8 安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有限合伙） 1.00 6.67% 9 安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙） 0.80 5.33% 10 芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 0.20 1.33% 11 合肥产投太空计算股权投资合伙企业（有限合伙） 2.40 16.00% 12 合肥产投兴质新域股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00 13.33% 13 合肥高新创业投资有限公司 2.00 13.33% 14 安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙） 0.50 3.33% 15 安徽科创新研创业投资基金合伙企业（有限合伙） 0.50 3.33% 16 诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙） 0.60 4.00% 合计 15.00 100.00% 注：上表合计与各出资方出资比例加总存在尾差均系四舍五入所致。 2、 本次交易的交易要素 ☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股 公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______ 投资标的名称 标的公司（最终以当地市场监督管理部门核准名称为准） 投资金额 ☑ 已确定，具体金额（万元）： 7,000  尚未确定 ☑现金 ☑自有资金 □募集资金 出资方式 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 ☑否 （二）审议程序及批准情况 2026 年 10 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事委员会第一次会议、 第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议，分别审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案》，关联董事回避表决。该事项未达到股东会审议标准。投资标的的设立尚需取得市场监督管理部门核准登记。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 鉴于本次交易中的共同投资方中科曙光、曙光数创系公司的关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）关联交易统计情况 截至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到 300 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上。 二、投资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 1、曙光信息产业股份有限公司 (1) 基本信息 法人/组织全称 曙光信息产业股份有限公司 统一社会信用代码 91120000783342508F 法定代表人 历军 成立日期 2006/03/07 注册资本 146,311.5784 万元 实缴资本 146,311.5784 万元 注册地址 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层 主要办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼 主要股东：截至 2026 年 6 月 30 日，前十大股东为：北京 中科算源资产管理有限公司持股 14.68%，历军持股 2.76%， 天津海泰控股集团有限公司持股 2.03%，北京思科智控股 有限责任公司持股 1.80%，张仲华持股 1.10%，王斌持股 主要股东/实际控制人 0.89%，中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能 主题交易型开