中信证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司对外投资暨关联交易的事项进行了核查，具体如下： 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 公司与中科星图股份有限公司于 2025 年 7 月签署《合作开发框架协议》， 约定充分发挥双方在算力产业与空天信息技术领域各自领先、互补的优势，在技术研发、行业应用、产业生态等方面开展深入合作（详见公司公告：2025-051）。 为落实上述战略合作框架协议，公司及公司控股子公司曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）拟与中科星图等合计 16家主体共同发起设立标的公司，推进具体项目实施。标的公司注册资本拟为人民币 15 亿元。 2、本次交易的交易要素 ☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持 股公司 □投资新项目 □其他：______ 投资标的名 未定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准 称  已确定，具体金额（万元）：公司出资人民币 7,000 万元，公司控股子公 投资金额 司曙光数创出资人民币 2,000 万元，合计出资人民币 9,000 万元 尚未确定 ☑现金 ☑自有资金 □募集资金 出资方式 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 ☑否 （二）审议程序及批准情况 2026 年 10 月 14 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会 议暨第六届独立董事 2026 年第五次会议、第六届董事会第六次会议，分别审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联董事历军先生回避表决。该事项未达到股东会审议标准。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 鉴于本次交易中的共同投资方中，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）、 中科星图测控技术股份有限公司（中科星图子公司，以下简称“星图测控”）、海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）均系公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 1、海光信息技术股份有限公司 （1）基本信息 法人/组织全称 海光信息技术股份有限公司 统一社会信用代码 ☑911201163004788158 □不适用 法定代表人 沙超群 成立日期 2014-10-24 注册资本 232,433.8091 万元 实缴资本 232,433.8091 万元 注册地址 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 主要办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 4-5 层 主要股东：截至 2026 年 6 月 30 日，前十大股东为：曙光信息产 业股份有限公司持股 27.96%，天津海富天鼎科技合伙企业（有限 合伙）持股 10.81%，成都产业投资集团有限公司持股 7.21%，成 都高新投资集团有限公司持股 5.92%，成都蓝海轻舟企业管理合伙 主要股东/实际控制人 企业（有限合伙）持股 5.59%，成都高新集萃科技有限公司持股 3.87%，李金阳持股 2.83%，香港中央结算有限公司持股 2.46%， 国新投资有限公司持股 0.65%，招商银行股份有限公司－华夏上证 科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金持股 0.64%；其他 股东合计持股 32.06%。 实际控制人：无 与标的公司的关系 持有标的公司 4.67%股权 集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发 主营业务 和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑其他,公司董事长历军先生担任海光信息董事长 是否为本次与上市公司 共同参与投资的共同投 ☑是 □否 资方 （2）最近一年又一期财务数据 单位：万元 科目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 资产总额 3,603,434.39 3,563,816.58 负债总额 692,021.18 966,976.93 所有者权益总额 2,911,413.21 2,596,839.66 资产负债率 19.20% 27.13% 科目 2026 年 1-6 月 2025 年度 营业收入 909,902.08 1,437,688.95 净利润 206,414.58 361,906.17 注：2026 年半年度数据未经审计。 2、中科星图股份有限公司 （1）基本信息 法人/组织全称 中科星图股份有限公司 统一社会信用代码 91110108784807231Q 法定代表人 许光銮 成立日期 2006-1-20 注册资本 80,807.8912 万元 实缴资本 80,807.8912 万元 注册地址 北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 1、5、 7 层） 主要办公地址 北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 1、5、 7 层） 主要股东：截至 2026 年 6 月 30 日，前十大股东为：中科九度（北 京）空间信息技术有限责任公司持股 28.31%，曙光信息产业股份 有限公司持股 15.73%，宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合 伙）持股 13.05%，香港中央结算有限公司持股 1.43%，宁波星图 荟萃创业投资合伙企业