证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：临2026-040 900910 |海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购金额不低于 225 万美元（含）、不高于 450 万美元（含）。具 体回购的金额以回购完成时实际情况为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：减少公司注册资本 ● 回购股份价格：不超过 0.840 美元/股（含），且不高于董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东会审议通过本次关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案（“本次回购方案”）之日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划： 本次回购股份的董事会召开前，公司发出问询函并收到如下回复：公司董事、高级管理人员、控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月内没有减持公司股份的计划。若相关主体未来有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。 ● 公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份系为减少公司注册资本，存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险。 2、本次回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。 3、公司 B 股股票市场交易不活跃、每日交易量较低，本次回购期限内，存在实际回购金额未能达到回购方案计划的回购金额下限的风险。 4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 5、若监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购方案董事会审议情况 2026 年 9 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案》。 （二）本次回购方案提交股东会审议情况 2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案》。 （三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定正在依法履行债权人通知及公告义务，充分保障债权人的合法权益。 二、 回购预案的主要内容 本次回购方案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 2026/9/11 回购方案实施期限 股东会审议通过后 12 个月 方案日期及提议人 2026/9/10，由董事会提议 预计回购金额 225万美元~450万美元 回购资金来源 自有资金 回购价格上限 0.840 美元/股（含） √减少注册资本 回购用途 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 267.86万股~535.71万股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比 0.25%~0.50%（依照回购价格上限测算） 例 回购证券账户名称 上海海立（集团）股份有限公司回购专用证券账户 回购证券账户号码 C990298066 （一） 回购股份的目的 近年来由于 B 股市场流动性、市场容量等因素，公司 B 股股价持续低于公司 每股净资产。基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值和广大投资者的合法利益，增强投资者对公司的信心，结合自身财务状况、经营情况及未来发展规划，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股（B 股）。回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。 （二） 拟回购股份的种类 公司已发行的境内上市外资股（B 股）股票。 （三） 回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。 （四） 回购股份的实施期限 1、本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满； （3）如公司股东会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东会审议通过之日起提前届满。 2、本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限 （万股） 的比例（%） 不低于 225 万美 自股东会审议 减少注册资本 267.86 万股 0.25%～0.50% 元（含）、不高于 通过本次回购 ～535.71 万股 450 万美元（含） 方案之日起不 超过 12 个月 注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购价格上限 0.840 美元/股 测算。具体回购股份的数量、占公司总股本的比例及回购资金的金额，以回购方案 实施完毕或回购期限届满时实际回购情况为准。 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份价格不超过 0.840 美元/股（含），且不高于董事会审议通过本次 回购决议日的前 30 个交易日公司 B 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回 购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股 票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司 将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 （七） 回购股份的资金来源 公司自有资金。 （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况 依照回购价格上限 0.840 美元/股测算，回购股份数量为 267.86 万股～535.71 万股，对公司股权结构的变动影响如下： 本次回购前 回购后 回购后 （按回购下限计算） （按回购上限计算） 股份类别 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 有限售条件流通 股份 0 0 0 0 0 0 无限售条件流通 股份 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 其中：回购专用 证券账户 0 0 2,678,571 0.25 5,357,142 0.50 股份总数 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 1,073,344,406 100.00 注：上述变动情况