股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-061 本钢板材股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事长王战维先生。 7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席情况： 占公司有表 序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总 数比例 出席会议股东（代理人） 124 3,168,328,706 77.12% 一 其中：A 股股东 114 3,151,668,156 76.71% B 股股东 10 16,660,550 0.41% 出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60% 二 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60% B 股股东 0 0 0.00% 通过网络投票股东（代理人） 122 21,329,080 0.52% 三 其中：A 股股东 112 4,668,530 0.11% B 股股东 10 16,660,550 0.41% 中小股东（代理人） 122 21,329,080 0.52% 四 其中：A 股股东 112 4,668,530 0.11% B 股股东 10 16,660,550 0.41% 2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了 会议。 二、提案审议和表决情况 关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报 发行工作及相关授权事项的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体 3,166,790,106 99.9514% 1,172,400 0.0370% 366,200 0.0116% A股 3,150,165,756 99.9523% 1,172,400 0.0372% 330,000 0.0105% B股 16,624,350 99.7827% 0 0.0000% 36,200 0.2173% 中小股东 19,790,480 92.7864% 1,172,400 5.4967% 366,200 1.7169% 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.律师姓名：殷淑霞、李明达 3.结论性意见： 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会 议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 四、备查文件 1.本次股东会决议 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书 本钢板材股份有限公司董事会 2026年10月17日