证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-056 海南机场设施股份有限公司 关于子公司收购三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟以自有资金，收购Truffle 5 GmbH 持有的三亚汉莎航空食品有限公司（以下简称“三亚航食”）45%股权，交易对价为人民币 3,375.00 万元。本次股权转让完成后，凤凰机场持有三亚航食 51%股权，三亚航食将纳入公司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 相关风险提示：本次交易协议约定的交割先决条件尚未全部达成，本次交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为做强航空生态链，完善机场综合保障体系，培育机场上下游多元产业，持续提升机场非航业务能力，公司控股子公司凤凰机场拟以自有资金，收购 Truffle 5 GmbH 持有的三亚航食 45%股权，交易对价为人民币 3,375.00 万元。本次股权转让完成后，凤凰机场持有三亚航食 51%股权，取得其控制权，三亚航食将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易的交易要素 交易事项（可多选） ？购买 □置换 □其他，具体为： 交 易 标 的 类 型 （ 可 多 ？股权资产 □非股权资产 选） 交易标的名称 三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权 是否涉及跨境交易 ？是 □否 是否属于产业整合 □是 ？否 ？ 已确定，具体金额（万元）： 3,375.00 交易价格 ？ 尚未确定 ？自有资金 □募集资金 □银行贷款 资金来源 □其他：____________ ？ 全额一次付清，约定付款时点：凤凰机场在提交股 权转让登记申请前至少3个工作日将全部交易对价存入 支付安排 监管账户；并于交割日前至少3个工作日按合同约定办 理资金解付。 □ 分期付款，约定分期条款： 是否设置业绩对赌条款 ？是 ？否 （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 公司于 2026 年 10 月 16 日召开第十一届董事会第四次会议，审议了《关于子公 司收购三亚汉莎航空食品有限公司45%股权的议案》，会议以9票赞成、0票反对、0 票弃权通过了此议案。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 （一）交易卖方简要情况 序 对应交易金额 交易卖方名称 交易标的及股权比例或份额 号 （万元） 1 Truffle 5 GmbH 三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权 3,375.00 （二）交易对方的基本情况 法人/组织名称 Truffle 5 GmbH □ _____________ 统一社会信用代码 ？ 不适用 成立日期 1999/4/15 注册地址 德国法兰克福市机场环路汉莎航空中心（Lufthansa Aviation Center） 主要办公地址 Lufthansa Aviation Center, Airportring, 60546 Frankfurt am Main, Germany 法定代表人 / 注册资本 26,000 欧元 主营业务 生产、储存和经销食品、高档食品和即食食品 主要股东 Truffle Holding AG（德国企业，100%控股） 三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 1、交易标的基本情况 本次交易标的为三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权，本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的“购买资产”的交易类型。 2、交易标的的权属情况 Truffle 5 GmbH 持有三亚航食 45%股权，相关出资已实缴，股权权属清晰；未 发现该股权存在质押、司法查封冻结等限制转让情形，亦未发现涉及该股权的未决诉讼、仲裁。 3、相关资产的运营情况 三亚航食主要为在三亚凤凰国际机场运营的航空公司提供航空餐食生产、配送及机上用品配备等服务，收入主要来源于航空配餐及相关服务业务。 4、交易标的具体信息 （1）交易标的 1）基本信息 法人/组织名称 三亚汉莎航空食品有限公司 统一社会信用代码 ？ 91460200742598750Y □ 不适用 是否为上市公司合并范 ？是 ？否 围内子公司 本次交易是否导致上市 ？是 公司合并报表范围变更 □否 ？向交易对方支付现金 交易方式 □向标的公司增资 □其他，___ 成立日期 2003/2/13 注册地址 海南省三亚市三亚凤凰国际机场内 主要办公地址 海南省三亚市天涯区凤凰路 586 号 法定代表人 霍双喜 注册资本 2,000.00 万元 餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营 （销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），饮 料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进 出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日 用杂品批发，会议及展览服务，道路货物运输（不含危 险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及 主营业务 其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食 加工食品生产，非食用植物油加工，食品小作坊经营， 保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒 制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销 售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，日用口罩 （非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫 生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品 销售，免税商店商品销售，食用农产品零售，新鲜水果 零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输 服务（不含危险货物），普通货物仓储服务（不含危险 化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化 学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务 （不含危险化学品），保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋 零售，个人卫生用品销售，日