证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-032 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次 会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2026 年 10 月 15 日在公司 8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。 本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提请股东会审议的议案。 《 关 于召 开 2026 年 第 四 次临 时股 东会 的 通知 》 详 见巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月十七日