证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2026-056 武汉华中数控股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十次会议 于 2026 年 10 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话及电子邮件等形式发出。会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为控股子公司湖南华数申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟为控股子公司湖南华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于向银行申请贷款并接受子公司担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于向银行申请贷款并接受子公司担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 11 月 2 日（星期一）在公司会议室召开 2026 年第五次临 时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二六年十月十六日