证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-060 宁波拓普集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王伟玮先生共同组成公司第六届 董事会，任期自 2026 年 10 月 16 日起三年。 2026 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、董事长：邬建树 2、副董事长：邬好年 3、非独立董事：邬建树、邬好年、王斌、潘孝勇、吴伟锋 4、职工代表董事：王伟玮 公司第六届董事会董事长、副董事长任期与第六届董事会任期相同。董事会成员简历请见附件。 专门委员会 主任委员（召集人） 成员 审计委员会 谢华君 王民权、陈跃华 提名委员会 王民权 谢华君、邬建树 战略与 ESG 委员会 王 斌 潘孝勇、谢华君 薪酬与考核委员会 王民权 谢华君、邬建树 君女士为会计专业人士，审计委员会全部三名成员均不在公司担任高级管理人员，符合《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 公司第六届董事会各专门委员会、委员任期与第六届董事会任期相同。 三、公司聘任高级管理人员情况 公司聘任的高级管理人员包括总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、财务总监，具体成员如下： 1、总裁（总经理）：王斌 2、副总裁（副总经理）：潘孝勇、吴伟锋 3、董事会秘书：王明臻 4、财务总监：洪铁阳 上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日（即 2026年 10 月 16 日）起三年，简历请见附件。其中，聘任财务总监的事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。上述关于聘任董事会秘书的详情，请见公司同日披露的《拓普集团关于聘任董事会秘书的公告》。 四、公司聘任证券事务代表情况 公司聘任龚玉超为证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过 之日（即 2026 年 10 月 16 日）起三年，简历请见附件。 董事会秘书王明臻、证券事务代表龚玉超均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王明臻的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。 公司第五届董事会董事及全体高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续高速发展作出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！ 五、其他 公司及董事会秘书、证券事务代表联系方式： 地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号 电话：0574-86800850 电子邮箱：ir@tuopu.com 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 附件：第六届董事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历 1、邬建树：男，1964 年出生于浙江省宁波市宁海县，2006 年 11 月成为 中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。 邬建树先生为本公司实际控制人，以直接和间接方式合计持有本公司1,014,834,469 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 2、邬好年：男，2000 年出生，中国香港籍，2023 年 7 月毕业于加拿大 多伦多大学，获得学士学位，本科学历。现任宁波拓普集团股份有限公司董事兼副董事长。 邬好年先生为本公司实际控制人邬建树先生之子，直接持有公司1,487,285 股股票，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 3、王 斌：男，1975 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。 王斌先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 4、潘孝勇：男，1980 年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。 历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团 股份有限公司董事、副总经理（副总裁），宁波域想智行科技有限公司总裁。 潘孝勇先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 5、吴伟锋：男，1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。 吴伟锋先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 6、王伟玮：男，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学 汽车工程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司智能刹车系统总经理、稳定控制系统总经理，现任宁波拓普集团股份有限公司职工代表董事，宁波域想智行科技有限公司总经理。 王伟玮先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 7、谢华君：女，1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 注册会计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事。 谢华君女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股 东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 8、王民权：男，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，九三学社 社员，工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术大学（原宁波职业技术学院）专任教师，2025 年 3 月退休。现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事、双林股份有限公司（300100.SZ）独立董事，本公司独立董事。 王民权先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股 东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 9、陈跃华（CHAN Yeuk Wa）：女，1970 年出生，中国香港籍，MBA。 2022 年至今担任深圳市股权投资研究会副会长。现任迪诺斯环保科技控股有限公司（01452.HK）独立董事，山东卓创资讯股份有限公司（301299.SZ）独立董事，歌尔微电子股份有限公司独立董事，北京铁血科技股份公司独立董事，本公司独立董事。 陈跃华女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股 东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董