证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-039 金利华电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事王军先生。董事长韩长安先生因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 98 人，代表股份 41,702,118 股， 占公司有表决权股份总数的 35.6428％。其中： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股 份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表 决权股份总数的 0.0000％； 通过网络投票出席会议的股东共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司有表决权股 份总数的 35.6428％；其中，中小股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份 521,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4455% 。 （2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案编 提案名 表决分 表决结 股数 股数 股数 股数 码 称 类 比例 比例 比例 果 （股） （股） （股） （股） 《关于 总表决 41,691 99.973 0.0153 ,118 6,400 % 4,600 0.011% 0 公司独 情况 6% 立董事 任期届 满离任 暨补选 独立董 其中， 1.00 通过 事、调 中小股 510,20 97.889 1.2279 0.8826 0 6,400 % 4,600 % 0 整相关 东的表 5% 董事会 决情况 专门委 员会委 员的议 案》 上述议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 三、律师出具的法律意见 山西中吕律师事务所贾凝毅律师、李雨杉律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议； 2、山西中吕律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 17 日