股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-058 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第八次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 12 日以专人及 发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 16 日以现场 方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 公司于 10 月 16 日召开了 2026 年第四次临时股东会，选举裴斌 先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作规则》，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整，调整后情况如下： 1.战略、风险及 ESG 委员会 主任委员：陈文琢 委 员：梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮 常国兴 裴 斌 2.提名、薪酬与考核委员会 主任委员：肖 军 委 员：王伟平 付明月 3.审计委员会 主任委员：文守逊 委 员：王占成 付明月 王洪亮 薛 飞 议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日