合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二六年十一月 目录 2026 年第三次临时股东会会议须知 ......3 2026 年第三次临时股东会会议议程 ......5 2026 年第三次临时股东会会议议案 ......7 议案一：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 ...... 7 合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。 二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公 司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人 进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执 照，（法人）授权书等）于2026 年10 月30 日上午9:30 至下午17:30 办理会议登 记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过5分钟。 六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。 八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《井松智能关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。 九、股东提问和回答后，主持人宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 11 月 3 日(星期二) 下午 14 点 30 分 2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼会议室 3、会议召集人：合肥井松智能科技股份有限公司董事会 4、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年11 月3 日至2026 年11 月3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料 (二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 (三)主持人宣读股东会会议须知 (四)推举计票人和监票人 (五)逐项审议会议各项议案 序号 非累积投票议案 1 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 √ (六)与会股东及股东代理人发言及提问 (七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 (八)休会(统计表决结果) (九)复会，宣读现场会议表决结果和股东会决议 (十)律师宣读本次股东会的法律意见 (十一)签署会议文件 (十二)主持人宣布本次股东会结束 合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案 议案一：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 各位股东及股东代理人： 一、变更公司注册资本情况 2026 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）获授第一类限制性股票的激励对象中，有 3 名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，公司需回购注销上述激励对象对应不得解除限售的限制性股票 69,600 股；以及本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润增长率指标未达到触发值，对应第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 80%，因此公司需回购注销 29 名激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票 125,915股。综上，公司需回购注销限制性股票合计 195,515 股。 本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 100,602,465 股变更 为 100,406,950 股，注册资本将由 100,602,465 元变更为 100,406,950 元。具体 内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《井松智能关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。 二、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，根据上述股权激励回购注销情况，基于公司注册资本发生变化，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人 民币 10,060.2465 万元。 民币 10,040.6950 万元。 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 10,060.2465 万股，公司的股本结 10,040.6950 万股，公司的股本结 2 构为：普通股 10,060.2465 万股， 构为：普通股 10,040.6950 万股， 其他种类股零股。 其他种类股零股。 除上述条款修改外，《公 司章程》其他条款不变。修订后的《合肥井松智能 科技股份有限公司章程》已于 2026 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。同时，提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人具体办理后续变更登记、备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 本议案已经 2026 年 10 月 16 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通 过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 二〇二六年十一月三日