证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-44 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 董事、高级管理人员及证券事务代表离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月 19日收到公司董事潘利泉先生、首席风险合规官兼审计部门负责人荣辉先生、证 券事务代表何亚楠女士的书面辞呈。潘利泉先生因工作调整申请辞去公司董事职 务；荣辉先生因工作调整申请辞去公司首席风险合规官、审计部门负责人职务； 何亚楠女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况 是否继续在 具体职 是否存在 是否存在 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 上市公司及 务（如 未履行完 未履行完 到期日 因 其控股子公 适用） 毕的公开 毕的增持 司任职 承诺 承诺 潘利泉 董事 2026 年 10 2028 年 6 工作 是 其他 否 否 月 19 日 月 29 日 调整 首席风险合 2026 年 10 2028 年 6 工作调 荣辉 规官、审计部 月 19 日 月 29 日 整 是 其他 否 否 门负责人 二、离任对公司的影响 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，潘利泉先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。潘利泉先生、 荣辉先生的离任不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重 大影响。何亚楠女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展。 为保障工作平稳交接，潘利泉先生、荣辉先生将临时担任公司子公司相关职 务，待全部工作交接完成后即刻辞去子公司所有职务，在上市公司及下属控股子 公司不再担任任何职务。何亚楠女士离任后，在上市公司及下属控股子公司不再担任任何职务。 公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快选举产生新任董事、高级管理人员、审计部门负责人、证券事务代表。公司董事会对潘利泉先生、荣辉先生、何亚楠女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 20 日