证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-084 浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 19 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、本次会议由公司第六届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 151 名，代表股份数为218,220,531 股，占公司有表决权股份总数的 63.4406%。其中出席本次股东会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,280,854股，占公司有表决权股份总数的 52.1202%；参加本次股东会网络投票的股东 及股东授权委托代表共 146 名，代表股份数为 38,939,677 股，占公司有表决权 股份总数的 11.3205%。 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 147 名，代表股份数 为 38,943,677 股，占公司有表决权股份总数的 11.3216%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果 如下： 1.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 同意 反对 弃权 股东类 代表股份 别 （股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 （%） （股） （%） （股） （%） 与会全 218,220,531 215,984,489 98.9753 2,234,042 1.0238 2,000 0.0009 体股东 其中： 中小投 38,943,677 36,707,635 94.2583 2,234,042 5.7366 2,000 0.0051 资者 表决结 通过 果 2.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管 理办法>的议案》 同意 反对 弃权 股东类 代表股份 别 （股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 （%） （股） （%） （股） （%） 与会全 218,220,531 215,984,489 98.9753 2,234,042 1.0238 2,000 0.0009 体股东 其中： 中小投 38,943,677 36,707,635 94.2583 2,234,042 5.7366 2,000 0.0051 资者 表决结 通过 果 3.00、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持 股计划有关事项的议案》 同意 反对 弃权 股东类 代表股份 别 （股） 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 （%） （股） （%） （股） （%） 与会全 218,220,531 215,984,489 98.9753 2,234,042 1.0238 2,000 0.0009 体股东 其中： 中小投 38,943,677 36,707,635 94.2583 2,234,042 5.7366 2,000 0.0051 资者 表决结 通过 果 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律 意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资 格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》 的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第三 次临时股东会的法律意见书》； 2、2026 年第三次临时股东会决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十日