长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 302-1、302-2、303-3 室 二零二六年十月 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“保荐人”或“保荐机构”）接受重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与募集说明书一致。 目 录 声明...... 1 目 录...... 2 第一节 发行人基本情况 ...... 3 一、发行人概况...... 3 二、发行人主营业务...... 3 三、发行人核心技术和研发水平...... 8 四、主要经营和财务数据及指标...... 8 五、发行人存在的主要风险...... 10 第二节 本次证券发行情况 ...... 16 一、本次发行概况...... 16 二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 19 三、保荐人与发行人的关联关系...... 20 四、保荐人承诺事项...... 20 第三节 本次证券发行的相关决策程序及符合发行上市条件的说明...... 22 一、本次发行已取得的授权和批准...... 22 二、尚需履行的批准程序...... 22 三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 22 第四节 本次证券发行后持续督导工作的安排...... 29 第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 30 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称 重庆美利信科技股份有限公司 公司英文名称 Chongqing Millison Technologies INC. 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 美利信 股票代码 301307 注册地址 重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号 办公地址 重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号 注册资本 21,060 万元 成立日期 2001 年 5 月 14 日 统一社会信用代码 91500113709375029C 法定代表人 余亚军 董事会秘书 徐圆圆 邮政编码 401320 联系电话 023-66283857 公司传真 023-66283857 许可项目：普通货运；货物和技术的进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：研发、制造、 经营范围 加工：汽车零配件、通信器材（不含卫星发射及地面接受设备） 零配件、摩托车零配件、普通机械零配件、通用机械零配件、 铁路机车车辆配件、模具、铝铸件、机械设备，非居住房地产 租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 二、发行人主营业务 公司主要从事汽车、通信和储能等领域铝合金精密压铸件以及半导体精密零部件制造业务的研发、生产和销售。公司作为铝合金精密压铸生产领域的综合解决方案提供商，具备国内领先的模具研发制造中心、全自动智能压铸岛、高精度加工中心等，能够为客户提供涵盖产品同步设计开发、模具设计制造、压铸生产、精密机械加工、表面处理和喷粉、FIP 点胶、装配及检验等完整业务流程的一体化服务。 公司秉持“紧、严、快、实”的管理精神，紧紧围绕“质量扎根、降本提效、 夯基出海”的发展关键词，面对传统燃油车增速放缓与新能源汽车迅猛发展的市 场格局，公司一方面持续巩固传统市场份额，同时重点加大半导体、可钎焊散热 等领域的技术研发与生产协同；此外，公司借助海外生产基地布局全球市场，持 续夯实全球化业务基础。 公司产品主要应用于汽车、通信、半导体和储能等领域，具体情况如下： 1、汽车领域 公司汽车领域的产品涵盖传统汽车和新能源汽车。传统汽车类产品主要包括 发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统等铝合金精密压铸件。新能源汽车 类产品主要包括电驱动系统、电控系统、电池系统、车身系统、热管理流道板和 智能驾驶控制器冷板等铝合金精密压铸件。 公司主要产品示例图如下： 应用 产品类别 典型产品 产品功能/用途 示例图 领域 名称 支撑和保证活塞、连杆、曲轴等运 发动机 动部件的准确位置，保证发动机的 缸体 换气、冷却和润滑；提供各种辅助 系统、部件及发动机的安装。 发动机系 主轴 连接缸体和油底壳，确保曲轴正常 统零部件 轴承盖 运转，促进缸体和油底壳之间的润 滑油循环。 传统 作为贮油槽的外壳，防止杂质进入， 汽车 并收集和储存由发动机各摩擦表面 领域 油底壳 流回的润滑油，散去部分热量，防 止润滑油氧化。 转向系统 转向 安装、固定转向轴。 零部件 轴壳体 传动系统 变速器 安装变速器传动机构及其附件。 零部件 壳体 应用 产品类别 典型产品 产品功能/用途 示例图 领域 名称 一体压铸 连接汽车底盘及支撑汽车上车身 后地板 系统。 车身系统 一体压铸 前机舱一体压铸结构件作为车身前 零部件 前机舱 部的核心承载单元，连接汽车底盘 及支撑汽车上车身系统。 减震塔 汽车减震器系统安装和固定支撑 箱体 为电动汽车控制系统提供载体。 三合一 为电动汽车三电合一单元提供组件 箱体 安装载体。 新能 源汽 电控系统 车领 零部件 域 （含充 为智能驾驶传感系统提供安装 电、智能 传感器盖 载体。 等） 电驱动 为电驱动汽车传动部件。 壳体 电驱动 为电驱动汽车传动部件。 壳体 电池箱体 为电动汽车电池单元提供载体。 电池系统 零部件 一体压铸 为电动汽车的动力电池包提供密封 电池箱盖 和承载。