江苏春兰制冷设备股份有限公司 （600854） 2026年第一次临时股东会会议资料 会议时间：2026 年 10 月 29 日 目 录 2026 年第一次临时股东会会议议程......03 议案一：关于修订《公司章程》的议案......05 议案二：关于变更会计师事务所的议案......07 议案三：关于补选公司董事的议案......10 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 2：00 2、网络投票时间：2026 年 10 月 29 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：春兰商务大楼（江苏省泰州市迎宾路 91 号） 三、会议出席对象： 1、2026 年 10 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东；因故无法出席会议的股东可书面授权他人代为出席，委托代理人不必是公司股东。 2、公司董事、高级管理人员。 3、为本次会议出具法律意见的律师。 四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 五、会议召集人：本公司董事会 六、会议主持人：董事长徐群先生 七、会议主要议程 1、主持人宣布现场会议开始 2、主持人宣布现场会议出席人员情况 3、推举计票和监票人员 4、逐项审议议案 议案一 关于修订《公司章程》的议案 议案二 关于变更会计师事务所的议案 议案三 关于补选公司董事的议案 5、股东（或股东授权代表）发言及公司董事或高级管理人员解答 6、股东（或股东授权代表）对审议的议案进行投票表决 7、休会、统计现场表决结果与网络投票结果 8、公布本次股东会投票表决结果 9、见证律师宣读法律意见书 10、出席会议董事、董事会秘书在股东会会议材料上签字 11、主持人宣布会议结束 八、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 2、根据《公司章程》的规定，本次会议现场投票采用记名投票方式表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 3、会议的计票和监票工作由会议推举的两名股东（或股东授权代表）、律师负责；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由会议主持人宣布。由于网络投票结果需下午收市后取得，出席现场会议股东可在休会统计表决结果期间，稍作停留等待表决结果，亦可提前返程，于交易所网站查阅公司股东会决议公告。 4、本公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见。 议案一： 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东授权代表： 根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《股票上市规则》等相关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下： 现行条款 拟修订后条款 第一百四十九条 公司设董事会秘书。董事会秘书不得 兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。 董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事 会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力 独立履行董事会秘书职责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章 程的有关规定。 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟 第一百四十九条 公司设董事 悉证券法律法规和证券交易所业务规则。具备财务、会秘书，负责公司股东会和董 会计、审计、法律合规、金融从业或其他履行董事会事会会议的筹备、文件保管以 秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职及公司股东资料管理，办理信 业资格证书、注册会计师证书并且具有五年以上相关 息披露事务等事宜。 工作经验。 董事会秘书应遵守法律、行政 董事会秘书的主要职责如下： 法规、部门规章及本章程的有 （一）负责办理公司信息披露事务，组织制订公司信 关规定。 息披露事务管理制度并维护制度的有效执行； （二）组织和协调定期报告草案编制工作，应当在职 责范围内关注定期报告出现的重大异常情形并及时开 展核实；发现问题的，向董事会报告，提出整改建议。 （三）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，组织 临时报告的披露工作； （四）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕 信息管理制度并维护制度的有效执行； （五）筹备组织董事会会议和股东会会议； （六）协助独立董事履行职责； （七）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时 核实相关情况； （八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作； （九）管理公司股东名册，定期核实持有百分之五以 上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 持有本公司股份情况； （十）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则及本章程所规定及公司董事会授权的其他 职责。 公司应当为董事会秘书依法履职提供必要保障。董事 会秘书有权参加相关会议，查阅有关文件、资料，了 解公司的财务和经营情况，或者要求公司有关部门、 人员对相关事项作出说明。董事及其他高级管理人员、 公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，不 得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内 完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间， 应当由董事长代为履行董事会秘书职责。 除上述条款修订外，其他条款保持不变。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。 请各位股东及股东授权代表审议。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二○二六年十月二十九日 议案二： 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东、股东授权代表： 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审众环因 2026 年度审计工作任务繁重、人员变动等原因，不能完成公司 2026 年度财务报表及内部控制审计工