证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-027 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第十四次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届 董事局第十四次会议于 2026 年 10 月 20 日在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2026 年 9 月 30 日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事、高级管理 人员。本次会议由公司董事长曹晖先生召集和主持。本次会议应到董事 11 名， 实际参会董事 11 名（其中出席现场会议的董事 10 名，以通讯方式参加会议的董 事 1 名）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 公司 2026 年第三季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司 2026 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2026 年 第三季度报告》。 二、审议通过《关于公司董事局进行换届选举暨提名第十二届董事局董事候 选人的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 因公司第十一届董事局成员任期将于 2027 年 1 月届满，公司将召开股东会 对董事局成员进行换届选举，经公司董事局提名委员会推荐，公司董事局同意提 名曹德旺先生、曹晖先生、叶舒先生、陈向明先生、吴世农先生和朱德贞女士为 第十二届董事局的非独立董事候选人，同意提名 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、 程雁女士、薛祖云先生和达正浩先生为第十二届董事局的独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。 董事局提名委员会经与公司工会委员会协商，并经公司董事局提名委员会审议通过，董事局同意提名张海燕女士为公司第十二届董事局职工代表董事候选人，该职工代表董事候选人将提请公司职工代表大会进行选举。上述各董事候选人简历详见本公告附件。 独立董事候选人 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士和薛祖云先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人达正浩先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，前述独立董事候选人尚需在独立董事任职资格经上交所审核无异议后，方可提交公司股东会选举；除职工代表董事候选人外的非独立董事候选人可直接提交公司股东会选举。股东会以累积投票制选举非独立董事（不包括职工代表董事）与独立董事时，应当分开表决。 除职工代表董事候选人外，上述非独立董事候选人、独立董事候选人如经公司股东会选举当选为第十二届董事局非独立董事、独立董事的，任期均为三年，自公司股东会通过之日起计算。职工代表董事候选人经公司职工代表大会审议通过后当选为第十二届董事局职工代表董事的，其任期与公司第十二届董事局非独立董事、独立董事的任期相同。 该议案中，关于选举公司第十二届董事局非独立董事、独立董事之事项尚需提交公司临时股东会审议；关于选举公司第十二届董事局职工代表董事之事项尚需提交公司职工代表大会审议。 三、审议《关于公司第十二届董事局董事薪酬的议案》。因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。 鉴于公司第十一届董事局成员任期将届满，公司董事局已根据相关规定提名了公司第十二届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，提请公司股东会采取累积投票制进行选举；职工代表董事候选人提请公司职工代表大会进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第十二届董事局董事薪酬方案如下： 1、公司非独立董事（执行董事）、职工代表董事的年度薪酬将根据其在本公 司的具体管理职务、岗位职责、工作经验和履职情况予以确定，上述年度薪酬包 括基本薪酬、绩效薪酬、福利等全部即期收入及延期支付部分，具体薪酬金额将 在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中予以披露。 2、公司非独立董事（非执行董事）的年度薪酬（即非执行董事津贴，含税） 为每人每年人民币 20 万元或等值外币，并在本公司当年的年度报告中予以披露。 3、公司独立董事（独立非执行董事）的年度薪酬（即独立董事津贴，含税） 为每人每年人民币 20 万元或等值外币，并在本公司当年的年度报告中予以披露。 此外，公司第十二届董事局董事出席公司董事局会议、股东会或者其行使合 法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。 该议案尚需提交公司临时股东会审议。经公司股东会审议通过后，公司第十 二届董事局董事的薪酬自公司第十二届董事局董事当选之日起开始计算。 四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 2026 年 3 月 17 日本公司召开第十一届董事局第十一次会议，会议审议通过 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事局同意自该次会议审议通过之日 起 12 个月内，由本公司开展外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限于 远期、掉期、期权、利率互换等，本公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业 务总额不超过 5 亿美元或等值外币，在该额度范围内，本公司可共同循环滚动使 用，交易取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述衍生品交易业务总额度（即 5 亿美元或等值外币）。 为更好防范和降低外汇汇率、利率波动对本公司经营带来的风险，本公司董 事局同意在本次会议审议通过本议案之日起 12 个月内，由本公司及全资子公司 福耀集团（香港）有限公司开展外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限 于远期、掉期、期权、利率互换等，本公司及全资子公司福耀集团（香港）有限 公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额由原不超过 5 亿美元或等值 外币上调至在任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿美元或等值外币，预 计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1 亿美元或等值外 币。在上述额度范围内，资金可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再 交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不应超过上述额度。同时，公司董事局同意授权董事长或其授权人士在此额度范围内根据业务情况、实际需要具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜，并签署相关文件。 该议案的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 五、审议通过《关于 2027 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 因公司董事曹晖先生、叶舒先生及陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2027 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。 该议案已经公司董事局独立董事专门会议审议通过。该议案的具体内容详见 公司于 2026 年 10 月 21 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。 六、审议通过《关于联席公司秘书及授权代表变更的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司联席公司秘书卓佳专业商务有限公司的关秀妍女士已辞任本公司的联席公司秘书，根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）委任第 3.05 条规定的授权代表（以下简称“授权代表”）的相关规定，公司董事局同意重新委任卓佳专业商务有限公司的梁君慧女士为本公司联席公司秘书及授权代表以取代关秀妍女士辞任之空 缺，并自 2026 年 10 月 20 日起生效。梁君慧女士的简介详见本公告附件。 七、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表