证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-039 北京英诺特生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 普通股股东人数 24 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,170,686 普通股股东所持有表决权数量 68,170,686 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 50.1788（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1788 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席4人，独立董事孙健先生、胡天龙先生、谢幼华先生及非独立董事张晓刚先生、LIN YI 先生因公务缺席本次会议； 2、 公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 1、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 1.01 关于选举叶逢光为第三届 68,023,952 99.7847 是 董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举张秀杰为第三届 68,031,280 99.7955 是 董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举陈廷友为第三届 68,014,210 99.7704 是 董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举赵秀娟为第三届 68,016,710 99.7741 是 董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举杜晓梦为第三届 68,014,244 99.7705 是 董事会非独立董事的议案 2、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 关于选举卿小权为第三届 68,014,237 99.7705 是 董事会独立董事的议案 2.02 关于选举宋良刚为第三届 68,021,180 99.7806 是 董事会独立董事的议案 2.03 关于选举戴辑为第三届董 68,015,729 99.7726 是 事会独立董事的议案 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 累积投票议案 (1)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 1.01 关于选举叶逢光为第三届 30,419 17.1710 是 董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举张秀杰为第三届 37,747 21.3075 是 董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举陈廷友为第三届 20,677 11.6718 是 董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举赵秀娟为第三届 23,177 13.0830 是 董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举杜晓梦为第三届 20,711 11.6910 是 董事会非独立董事的议案 (2)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 议案 得票数占出席 是否 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选 权的比例（%） 2.01 关于选举卿小权为第三届 20,704 11.6870 是 董事会独立董事的议案 2.02 关于选举宋良刚为第三届 27,647 15.6062 是 董事会独立董事的议案 2.03 关于选举戴辑为第三届董 22,196 12.5292 是 事会独立董事的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会的议案均为累积投票议案，所有议案均已审议通过。 2、本次股东会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：魏海涛、潘丽英 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日